证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2020-061
广州白云山医药集团股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股
类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白
云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
出席 2019 年年度股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
其中：A 股股东人数 42
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 951,684,164
其中：A 股股东持有股份总数 888,687,099
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 62,997,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.5367
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.6618
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.8749
出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数（人） 42
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 888,687,099
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本公司 63.2117
有表决权 A 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会（“本次会议”）
由本公司董事会召集，本公司董事长李楚源先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，执行董事刘菊妍女士因公务未能亲自出席
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议；本公司中高级管理人员、 见证律师、 审
计师、监票人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 886,727,866 99.7795 1,947,733 0.2192 11,500 0.0013
H 股 55,451,830 88.0229 7,512,935 11.9258 32,300 0.0513
普通股合计： 942,179,696 99.0013 9,460,668 0.9941 43,800 0.0046
2、 议案名称：关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 884,962,266 99.5809 3,708,433 0.4173 16,400 0.0018
H 股 45,003,615 71.4376 17,961,150 28.5111 32,300 0.0513
普通股合计： 929,965,881 97.7179 21,669,583 2.2770 48,700 0.0051
3、 议案名称：本公司 2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 888,410,458 99.9689 179,346 0.0202 97,295 0.0109
H 股 62,925,065 99.8857 0 0.0000 72,000 0.1143
普通股合计： 951,335,523 99.9634 179,346 0.0188 169,295 0.0178
4、 议案名称：本公司 2019 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 888,431,758 99.9713 158,046 0.0178 97,295 0.0109
H 股 62,925,065 99.8857 0 0.0000 72,000 0.1143
普通股合计： 951,356,823 99.9656 158,046 0.0166 169,295 0.0178
5、 议案名称：本公司 2019 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 888,431,758 99.9713 158,046 0.0178 97,295 0.0109
H 股 62,925,065 99.8857 0 0.0000 72,000 0.1143
普通股合计： 951,356,823 99.9656 158,046 0.0166 169,295 0.0178
6、 议案名称：本公司 2019 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 888,452,803 99.9736 137,001 0.0154 97,295 0.0109
H 股 62,925,065 99.8857 0 0.0000 72,000 0.1143
普通股合计： 951,377,868 99.9678 137,001 0.0144 169,295 0.0178
7、 议案名称：本公司 2019 年度审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 888,452,803 99.9736 137,001 0.0154 97,295 0.0109
H 股 62,925,065 99.8857 0 0.0000 72,000 0.1143
普通股合计： 951,377,868 99.9678 137,001 0.0144 169,295 0.0178
8、 议案名称：本公司 2019 年度利润分配及派息方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 888,239,853 99.9497 429,246 0.0483 18,000 0.0020
H 股 62,997,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 951,236,918 99.9530 429,246 0.0451 18,000 0.0019
9.00 议案名称：关于本公司第七届董事会董事 2020 年度薪酬的议案
9.01 议案名称：关于董事长李楚源先生 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 888,476,853 99.9763 192,246 0.0216 18,000 0.0020
H 股 62,997,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 951,473,918 99.9779 192,246 0.0202 18,000 0.0019
9.02 议案名称：关于副董事长程宁女士 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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