证券代码：600332 证券简称：广州药业 编号：2012－047
广州药业股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次临时股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次临时股东大会无新提案提交表决。
一、2012年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）召开和出席情况
1、广州药业股份有限公司（“本公司”或“公司”）临时股东大会采取现场投
票及网络投票相结合的方式，现场会议于2012年9月19日（星期三）上午
9:30在中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会
议室召开；参加网络投票的时间为2012年9月19日（星期三）09:30—11:30，
13:00—15:00（适用于A股市场）。
2、出席现场会议和网络投票参加临时股东大会的股东及股东代表人数，
所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
出席现场会议和网络投票参加临时股东大会的股东和股 892
东代表人数
其中：参与网络投票的股东人数 855
所持有表决权的股份总数（股） 507,474,385
其中：内资股股东持有A股股份总数（股） 392,235,570
外资股（“H股”）股东持有H股股份总数（股） 66,003,573
其中：参与网络投票的股东持有股份总数（股） 49,235,242
占公司总股本的比例（%） 62.58
其中：内资股股东持股占A股股份总数的比例（%） 66.37
H股股东持股占H股股份总数的比例（%） 30.02
其中：参与网络投票的股东持股占A股股份总数 8.33
1
（%）
3、临时股东大会由本公司董事会召集，副董事长李楚源先生主持，本公
司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、监票员列席了会议，会议符合
《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及本公司章程（“《公司章程》”）
的有关规定。
4、截至临时股东大会之日止，本公司已发行股份总数为810,900,000股
（其中：591,000,000股为内资股；219,900,000股为H股），即赋予持有人出席
临时股东大会，并于会上投票之股份总数。并无任何股份持有人有权出席临时
股东大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（“上市规则”）第13.40
条所载须放弃表决赞成议案。
二、提案审议情况
临时股东大会按照会议议程，采用记名投票方式表决通过如下决议（议案
详情请参见日期为2012年8月3日的临时股东大会通告）：
（一）以普通决议案的方式审议通过：
1、关于广州药业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案
代表股份数 赞成股数 赞成比例 反对股数 弃权股数
(股) (股) (%) (股) (股)
507,474,385 501,591,966 98.84 5,398,909 483,510
2、关于与广州医药集团有限公司签订并实施《商标托管协议书》和《商标
托管协议书之补充协议》的议案
代表股份数 赞成股数 赞成比例 反对股数 弃权股数
(股) (股) (%) (股) (股)
116,640,994 113,695,266 97.47 2,307,709 638,019
本议案涉及关联交易，表决时本公司关联股东广州医药集团有限公司
2
回避表决。回避表决的关联股东持有的股份数为390,833,391股。
3、关于批准有关审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案
代表股份数 赞成股数 赞成比例 反对股数 弃权股数
(股) (股) (%) (股) (股)
116,640,994 113,695,266 97.47 2,306,909 638,819
本议案涉及关联交易，表决时本公司关联股东广州医药集团有限公司
回避表决。回避表决的关联股东持有的股份数为390,833,391股。
4、关于选举程宁女士为本公司执行董事的议案（其简历已载于日期为
2012年7月16日的第五届董事会书面决议公告中及本次临时股东大会决议公告
附件中），其任期自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止
代表股份数 赞成股数 赞成比例 反对股数 弃权股数
(股) (股) (%) (股) (股)
507,474,385 501,436,657 98.81 5,398,909 638,819
（二）以特别决议案的方式审议通过：
1、关于同时实施广州药业股份有限公司以新增A股股份换股方式吸收合
并广州白云山制药股份有限公司、向广州医药集团有限公司发行A股股份购买
