600332 沪市 白云山

     证券代码：600332            证券简称：广州药业           编号：2012－023



                         广州药业股份有限公司
              第五届第十一次监事会会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，并对本公告内容的任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。



    广州药业股份有限公司（“本公司”）第五届第十一次监事会（“监事会”）
会议通知于 2012 年 5 月 10 日以传真和电邮方式发出，本次监事会会议于
2012 年 5 月 14 日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街四十
五号二楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。杨秀微监事会
主席主持了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    经审议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致通过了
关于本公司下属部分制造企业与广州白云山制药股份有限公司签订《“白云
山”商号许可使用合同》的议案（详见于本公司同日刊登的持续关联交易
公告）。



    特此公告



                                                  广州药业股份有限公司监事会
                                                                2012 年 5 月 14 日