证券代码：600332 证券简称：广州药业 编号：2012－022
广州药业股份有限公司
第五届第十五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，并对本公告内容的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
广州药业股份有限公司（“本公司”）第五届第十五次董事会（“董事会”）
会议通知于 2012 年 5 月 10 日以传真和电邮方式发出，本次董事会会议于
2012 年 5 月 14 日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街四十
五号二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长杨荣明
先生主持了会议，本公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了第一项议案，其中关联董事李楚源先生就此项议案回避表决；以 9 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了第二项议案。
1、关于本公司下属部分制造企业与广州白云山制药股份有限公司签订
《“白云山”商号许可使用合同》的议案（详见于本公司同日刊登的持续关
联交易公告）；
2、关于修改《广州药业股份有限公司董事会秘书工作细则》相关条款
的议案（全文载于上海证券交易所网站）。
特此公告
广州药业股份有限公司董事会
2012 年 5 月 14 日
