600331 沪市 宏达股份

证券代码：600331            证券简称：宏达股份          公告编号：临 2024-032
              四川宏达股份有限公司

 关于持股 5%以上非第一大股东所持公司股份将被司法划转
                    的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、公司 5%以上非第一大股东所持公司股份将被司法划转事项概述

  新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）为四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）持股 5%以上非第一大股东，现持有公司股份 175,436,620 股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的 8.63%。

  公司于 2024 年 2 月 27 日披露《关于持股 5%以上股东所持公司股份将被司
法划转暨权益变动的提示性公告》（临 2024-003）和《简式权益变动报告书》。因执行新华联控股等六家公司实质合并重整案重整计划（以下简称“《重整计划》”），新华联控股所持公司股份 175,436,620 股（占公司总股本的 8.63%）属于其重整的偿债资源，将在《重整计划》执行期间划转给新华联控股等六家公司的债权人用以抵偿其债权，或者划转至新华联控股管理人证券账户作为预留的偿债资源。由此将导致新华联控股所持公司股份数量预计由 175,436,620 股减少至 0 股，占公司总股本的比例将由 8.63%降至 0%。

    二、股份司法划转进展情况

  2024 年 8 月 19 日，公司收到新华联控股《关于重整计划执行进展的通知函》
获悉，为执行《重整计划》，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）
拟于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对新华联控股持有的宏达股份（证券代码：600331）股票办理司法扣划。具体情况如下：

  2024 年 2 月 23 日，北京一中院依法裁定批准《重整计划》。根据《重整计
划》规定，新华联控股所持有的宏达股份 175,436,620 股（占公司总股本的 8.63%）股份将用于向新华联控股等六家公司的债权人以股抵债进行清偿。为此，北京一中院拟于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理该等股票的司法扣划过户登记手续。

  本次司法扣划拟将 40,553,021 股（占公司总股本比例约 2.00%）股份扣划
过户至多家债权人证券账户名下，每家债权人受让股份比例不超过公司总股本的5%；同时，因部分债权人存在债权金额尚未确定、尚未提供有效证券账户等情形暂时无法受领抵债股票，拟将 115,628,233 股（占公司总股本比例约 5.69%）股份扣划过户至根据《重整计划》开立的新华联控股有限公司破产企业财产处置专用账户予以预留，用于向债权人以股抵债进行清偿，在债权人依法确认受领后按《重整计划》相应规定进行分配；此外，由于存在部分债权人的债权被司法冻结等情形，该等债权人的偿债资源暂时未能进行扣划。

    三、对公司的影响及相关说明

  新华联控股不属于公司控股股东、实际控制人，亦不是公司第一大股东。本次股份司法划转事项不触及要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

  截至目前，本次司法划转股份变更过户登记手续尚未完成。公司和新华联控股将持续关注本次股份司法划转事项的进展情况，根据信息披露相关规定，及时履行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

                                      四川宏达股份有限公司董事会
                                                2024 年 8 月 20 日