证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2024-019
四川宏达股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 717,746,725
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.3221
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，黄建军董事长主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事李军先生因工作原因未能出席本次
股东大会，委托公司独立董事陈云奎先生代为出席本次股东大会，并代为宣
读《宏达股份 2023 年度独立董事述职报告（李军）》。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王延俊先生出席了本次股东大会，公司其他高管人员列席了本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：宏达股份 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 717,746,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：宏达股份 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 717,746,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：宏达股份 2023 年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 717,746,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：宏达股份 2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 717,746,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：宏达股份 2023 年年度利润分配及资本公积金转增预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 717,746,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 717,746,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：宏达股份 2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 717,746,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事 2023 年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 717,746,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司监事 2023 年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 717,746,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 717,245,725 99.9301 501,000 0.0699 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 717,746,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 717,746,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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