600331 沪市 宏达股份

证券代码：600331        证券简称：宏达股份    公告编号：2020-025

            四川宏达股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2020 年 4 月 23 日

(二)  股东大会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          723,474,725

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          35.6040

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议由公司董事会召集，黄建军董事长主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事张必书先生、周佑乐先生，独立董事周
  建先生、王仁平先生、杨天均先生因工作原因，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王延俊先生出席了本次股东大会，公司其他高管人员列席了本次
  股东大会。

二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：宏达股份 2019 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                反对              弃权

  股东类型

                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      723,417,725 99.9921  57,000  0.0079      0    0.0000

2、 议案名称：宏达股份 2019 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                反对              弃权

  股东类型

                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      723,417,725 99.9921  57,000  0.0079      0    0.0000

3、 议案名称：宏达股份 2019 年度独立董事述职报告

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                反对              弃权

  股东类型

                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      723,417,725 99.9921  57,000  0.0079      0    0.0000

4、 议案名称：宏达股份 2019 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：


                      同意                反对            弃权

  股东类型

                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      723,417,725 99.9921  57,000  0.0079      0  0.0000

5、 议案名称：宏达股份 2019 年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                反对              弃权

  股东类型

                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      723,417,725 99.9921  57,000  0.0079      0    0.0000

6、 议案名称：宏达股份 2019 年度利润分配及资本公积金转增预案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                反对              弃权

  股东类型

                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      723,417,725 99.9921  57,000  0.0079      0    0.0000

7、 议案名称：关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      723,417,725 99.9921  57,000  0.0079      0    0.0000
8、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
  财务审计机构和内控审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                反对              弃权

  股东类型

                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      723,417,725 99.9921  57,000  0.0079      0    0.0000

(二)  累积投票议案表决情况
9、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

 议案                                      得票数占出席

 序号        议案名称          得票数    会议有效表决    是否当选

                                          权的比例（%）

 9.01  选举黄建军先生为非  723,418,725      99.9922      是

      独立董事

 9.02  选举李卓先生为非独  723,418,725      99.9922      是

      立董事

 9.03  选举刘军先生为非独  723,418,725      99.9922      是

      立董事

 9.04  选举王延俊先生为非  723,418,725      99.9922      是

      独立董事

 9.05  选举帅巍先生为非独  723,418,725      99.9922      是

      立董事

 9.06  选举张必书先生为非  723,418,725      99.9922      是

      独立董事

10、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

 议案                                      得票数占出席

 序号        议案名称          得票数    会议有效表决    是否当选

                                          权的比例（%）

10.01 选举周建先生为独立  723,264,825      99.9709      是

      董事

10.02 选举郑亚光先生为独  723,264,825      99.9709      是


      立董事

10.03 选举陈云奎先生为独  723,264,825      99.9709      是

      立董事

11、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

 议案                                      得票数占出席

 序号        议案名称          得票数    会议有效表决    是否当选

                                          权的比例（%）

11.01 选举钟素清女士为非  723,418,725      99.9922      是

      职工监事

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称            同意                反对            弃权

 序号                    票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

      宏达股份 2019

  5  年年度报告全  1,743,700  96.8345  57,000  3.1655      0  0.0000
      文及摘要

      宏达股份 2019

  6  年度利润分配  1,743,700  96.8345  57,000  3.1655      0  0.0000
      及资本公积金

      转增预案

      关于续聘天健

      会计师事务所

      （特殊普通合

  8  伙 ） 为 公 司  1,743,700  96.8345  57,000  3.1655      0  0.0000
      2020 年度财务

      审计机构和内

      控审计机 构的

      议案

      选举黄建军先

 9.01  生为非独立董  1,744,700  96.8900

      事

 9.02  选举李卓先生  1,744,700  96.8900

      为非独立董事

 9.03  选举刘军先生  1,744,700  96.8900

      为非独立董事

 9.04  选举王延俊先  1,744,700  96.8900


      生为非独立董

      事

 9.05  选举帅巍先生  1,744,700  96.8900

      为非独立董事

      选举张必书先

 9.06  生为非独立董  1,744,700  96.8900

      事

10.01 选举周建先生  1,590,800  88.3434

      为