证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2020-011
四川宏达股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第八届董事会
第十六次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出，于 2020 年 4 月 1
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄建军先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《宏达股份 2019 年度董事会工作报告》
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《宏达股份 2019 年度独立董事述职报告》
《宏达股份 2019 年度独立董事述职报告》详见 2020 年 4 月 3 日上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《宏达股份 2019 年度财务决算报告》
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《宏达股份 2019 年年度报告全文及摘要》
公司 2019 年年度报告全文及摘要详见 2020 年4月 3日上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn；公司 2019 年年度报告摘要同时刊登于 2020 年 4 月 3 日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《宏达股份 2019 年度利润分配及资本公积金转增预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 84,503,461.45 元，其中母公司 2019 年实现净利润 134,420,767.91 元，截至 2019 年度末母公司累计未分配利润-3,356,321,653.52元。
鉴于截至 2019 年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》及公司生产经营需要，公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》
详见 2020 年 4 月 3 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏达股份关于 2020 年申请银行综合授信的公告》（公告编号：临 2020-013）。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。
详细内容详见 2020 年 4 月 3 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上《宏达股份关于续聘会计师事务所的公告》（临 2020-014）。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行
审核，提名黄建军先生、李卓先生、刘军先生、王延俊先生、帅巍先生、张必书先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。（简历附后）
公司第九届董事会非独立董事自股东大会审议通过之日起，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
公司董事会对周佑乐先生在履职期间勤勉尽责的工作精神以及为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
表决情况如下：
1、选举黄建军先生为非独立董事
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举李卓先生为非独立董事
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、选举刘军先生为非独立董事
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、选举王延俊先生为非独立董事
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、选举帅巍先生为非独立董事
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、选举张必书先生为非独立董事
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，采用累积投票制选举。
九、审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会提名周建先生、郑亚光先生和陈云奎先生为第九届董事会独立董事候选人。（简历附后）
独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
其中郑亚光先生、陈云奎先生的独立董事任期自股东大会审议通过之日起，
任期三年；周建先生于2016年5月19日起担任公司独立董事，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，周建先生在公司九届董事会的任期自股东大会审议通过之日起，至2022年5月18日。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
公司董事会对王仁平先生、杨天均先生在履职期间勤勉、专业、独立和公正的工作精神，以及为维护公司和股东利益所作的贡献表示衷心感谢！
表决情况如下：
1、选举周建先生为独立董事
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举郑亚光先生为独立董事
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、选举陈云奎先生为独立董事
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，采用累积投票制选举。
十、审议通过了《董事会关于对会计师事务所出具的 2019 年度带有“持续
经营重大不确定性段落”的无保留意见审计报告的专项说明》
《董事会关于对会计师事务所出具的 2019 年度带有“持续经营重大不确定
性段落”的无保留意见审计报告的专项说明》详见 2020 年 4 月 3 日上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn；公司监事会、独立董事对该事项发表了意见。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《宏达股份董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
《宏达股份董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》详见 2020 年 4 月 3
日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《宏达股份 2019 年度内部控制评价报告》
《宏达股份 2019 年度内部控制评价报告》、天健会计师事务所（特殊普通
合伙）《四川宏达股份有限公司内部控制审计报告》详见 2020 年 4 月 3 日上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》
根据 2020 年 3 月 1 日正式施行的新《证券法》和上海证券交易所《上市公
司内幕信息知情人报送指引》等规定，董事会同意公司对《内幕信息知情人登记
制度》进行修订。修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见 2020 年 4 月 3 日
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《关于公司 2020 年度进行境内套期保值业务议案》
董事会同意 2020 年度公司使用自有资金开展与生产经营所需原材料和产
品相关的境内套期保值业务，套期保值市场为上海期货交易所，品种为锌锭。其中，锌锭保值头寸不超过公司 2020 年度实际生产量的 50%；锌合金原材料保值头寸不超过 2020 年度实际需求量的 50%。保值头寸实行滚动操作，任何时点的持仓头寸不超过上述保值头寸范围。
详见 2020 年 4 月 3 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏达股份关于公司 2020 年度开展境内期货套期保值业务的公告》（公告编号：临 2020-015）。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《宏达股份关于会计政策变更的议案》
董事会同意公司依据财政部修订和颁布的财会〔2019〕6 号、财会〔2019〕16 号、财会〔2017〕7 号、财会〔2017〕8 号、财会〔2017〕9 号、财会〔2017〕14 号、财会[2019]8 号、财会[2019]9 号、财会[2017]22 号等有关规定，对原会计政策进行相应变更，并按上述通知规定执行。
内容详见 2020 年 4 月 3 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏达股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-016）。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》
内容详见 2020 年 4 月 3 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.
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