证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2018-012
四川宏达股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（简称公司或宏达股份）第八届董事会第九次会议通知于2018年4月13日以传真、专人送达方式发出，于2018年4月25日在宏达国际广场28楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人，其中董事刘军先生、独立董事周建先生因工作原因未能现场出席会议，以通讯方式表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄建军先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《宏达股份2017年度董事会工作报告》
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《宏达股份2017年度独立董事述职报告》
《宏达股份2017年度独立董事述职报告》详见2018年4月27日上海证券
交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了《宏达股份2017年度财务决算报告》
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《宏达股份2017年年度报告全文及摘要》
公司2017年年度报告全文及摘要详见2018年4月27日上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn；公司2017年年度报告摘要同时刊登于2018年4月27
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》 《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见2018年4月27日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn；公司监事会、独立董事对该事项发表了意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《宏达股份2017年度利润分配及资本公积金转增预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表实现
归属于母公司所有者的净利润为206,189,600.28元,其中母公司2017年实现净利
润93,359,901.29元，截至2017年度末母公司累计未分配利润-619,210,403.91元。
鉴于截至2017年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》
及公司生产经营需要，公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
宏达股份独立董事对该事项发表了独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
关联董事黄建军先生、刘军先生、王延俊先生和帅巍先生回避了对该议案的表决，其他5名非关联董事一致同意该议案。
详见2018年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏达股份关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2018-014）。
全体独立董事事前认可同意将该议案提交董事会审议，并对该事项发表了独立意见。
审计委员会对该事项发表了书面审核意见。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于申请2018年度银行综合授信额度的议案》
详见2018年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏达股份关于2018年申请银行综合授信的公告》（公告编号：临2018-015）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于四川信托有限公司2017年度盈利预测实现情况的说
明》
公司《关于四川信托有限公司2017年度盈利预测实现情况的说明》，《四
川信托有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（致同专字(2018)第
510ZB2763号）详见2018年4月27日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
关联董事黄建军先生、刘军先生、王延俊先生和帅巍先生回避了对该议案的表决，其他5名非关联董事一致同意该议案。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《宏达股份2017年度内部控制评价报告》
《宏达股份2017年度内部控制评价报告》、天健会计师事务所（特殊普通
合伙）《四川宏达股份有限公司内部控制审计报告》详见2018年4月27日上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司独立董事对此发表了独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《宏达股份董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
《宏达股份董事会审计委员会2017年度履职情况报告》详见2018年4月
27日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《宏达股份2018年第一季度报告全文及正文》
宏达股份2018年第一季度报告全文详见2018年4月27日上海证券交易所
网站http://www.sse.com.cn；公司2018年第一季度报告正文刊登于2018年4月
27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于修改公司经营范围部分内容并修改＜公司章程＞部分条款的议案》
公司拟修改经营范围部分内容，并对《公司章程》第十三条、第七十八条、第八十二条、第九十六条进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：
化肥（磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：
复合肥、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵 肥料生产销售，肥料研发；饲料级磷酸氢钙、
等）、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯 氯碱、工业硫酸（安全生产许可证有效期至
碱、工业硫酸（安全生产许可证有效期至2020 2020年5月2日）、塑料编织袋、包装装潢
年5月2日）、塑料编织袋、印刷品印刷（印 印刷品印刷（印刷经营许可证有效期至2026
刷经营许可证有效期至2026年3月21日）、年3月21日）、石膏及石膏制品、锌锭、锌
石膏及石膏制品、锌锭、锌合金及其废渣中 合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属
提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、 （钼、铟、锗）、氧化锌的生产销售；危险货
氧化锌的生产销售；危险货物运输(2类3项)、物运输；普通货运（限由分支机构凭道路运
危险货物运输(4类1 项)；危险货物运输(8 输经营许可证经营）；建工建材、化工原料批
类)，普通货运（限由分支机构凭道路运输经 发零售，矿产品（国家限制经营的除外）销
营许可证经营）；建工建材、化工原料批发零 售，经营本企业和本企业成员企业自产产品
售，矿产品（国家限制经营的除外）销售， 及相关技术的出口业务（国家组织统一联合
经营本企业和本企业成员企业自产产品及相 经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业
关技术的出口业务（国家组织统一联合经营 成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、
的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国
企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器 家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营
仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家 本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法
实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本 须经批准的项目，经相关部门批准后方可从
企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法 事经营活动）。
须经批准的项目，经相关部门批准后方可从
事经营活动）。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。
第七十八条 股东（包括股东代理人） 股东大会审议影响中小投资者利益的重
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 大事项时，对中小投资者的表决应当单独计
权，每一股份享有一票表决权。 票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。 股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件 董事会、独立董事和符合相关规定条件
的股东可以征集股东投票权。 的股东可以征集股东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等
信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
股东投票权。公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。
第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。
