证券简称：宏达股份 证券代码：600331 公告编号：临2009—054
四川宏达股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）第五届董事会第二十三次会
议通知于2009 年12 月21 日发出，会议于12 月24 日在成都市宏达国际广场28
楼会议室召开，会议由董事长刘沧龙先生主持。会议应到董事9 名，实到9 名，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，审议
通过了如下决议：
一、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于控股子公司云南金鼎锌业有
限公司转让云南怒江电网有限公司39%股权的议案》；
根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省电力体制改革实施方案的通
知》（云政办发【2008】201 号）确定的“一张网，全覆盖”电力体制改革精神，
为进一步深化电力体制改革，加快怒江电网“统一规划、统一建设、统一调度、
统一管理”。
云南怒江电网有限公司以206,381,973.22元的价格回购云南金鼎锌业有限
公司持有其6,345.22万股的股权，占云南怒江电网有限公司注册资本的39%。
本次股权转让不属关联交易。
本次股权转让有关内容详见本公司《四川宏达股份有限公司关于控股子公司
云南金鼎锌业有限公司转让怒江电网有限公司39%股权的公告》（临2009—056
号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于控股子公司—成都置成房地
产开发有限公司收购股权的议案》；
为了进一步做优做强成都宏达置成房地产开发有限公司（简称宏达置成），进一步发展其核心产业。董事会同意宏达股份控股子公司—宏达置成收购成都棠
湖屋业发展有限公司持有成都双流智德房地产开发有限公司100%股权，收购金
额为5,663.52 万元。
本次股权转让不属关联交易。
本次股权转让有关内容详见本公司《四川宏达股份有限公司关于控股子公司
成都宏达置成房地产开发有限公司收购股权的公告》（临2009—057 号）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2009 年12 月24 日
