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天通股份:天通控股股份有限公司章程(修订稿)

公告日期:2022-12-13

天通股份:天通控股股份有限公司章程(修订稿) PDF查看PDF原文
天通控股股份有限公司

      章    程

    (修订稿)

        二Ο二二年十二月


              目    录


第一章  总  则 ......2

第二章  经营宗旨和范围......3

第三章  股  份 ......3

  第一节股份发行...... 3

  第二节股份增减和回购...... 7

  第三节股份转让...... 8
第四章  股东和股东大会......9

  第一节股东...... 9

  第二节股东大会的一般规定...... 13

  第三节股东大会的召集...... 15

  第四节股东大会的提案与通知...... 16

  第五节股东大会的召开...... 18

  第六节股东大会的表决和决议...... 21

第五章  董 事 会 ......24

  第一节董事...... 24

  第二节独立董事...... 27

  第三节董 事 会...... 27

  第四节董事会专门委员会...... 33

  第五节董事会秘书...... 34
第六章 总裁及其他高级管理人员......35

第七章  监 事 会 ......36

  第一节监事...... 36

  第二节监 事 会...... 37
第八章  党建......39
第九章  财务会计制度、利润分配和审计......40

  第一节财务会计制度...... 40

  第二节内部审计...... 42

  第三节会计师事务所的聘任...... 43
第十章  通知和公告......43

  第一节通知...... 43

  第二节公告...... 44
第十一章  合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

  第一节合并、分立、增资和减资...... 44

  第二节解散和清算...... 45
第十二章  修改章程......47
第十三章  附则 ......47

                  第一章    总  则

    第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
充分发挥中国共产党天通控股股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)的政治核心作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党党章》(以下简称“党章”)和其他有关规定,制订本章程。

    第二条  本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下
简称“公司”)。

  公司经浙江省人民政府浙证委[1998]145 号《关于同意变更设立浙江天通电子股份有限公司的批复》批准,由海宁市天通电子有限公司整体变更设立,在浙江省工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照。公司营业执照号码为330000000017992。2016 年 7 月,公司换发了营业执照,统一社会信用代码为91330000710969078C。

    第三条  公司于二000年十二月二十日经中国证券监督管理委员会核准,
首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股,于 2001 年 1 月 18 日在上海证券交
易所上市。

    第四条  公司注册名称:天通控股股份有限公司

          英文名称:TDG HOLDING CO.,LTD.

  第五条  公司住所:浙江省海宁市盐官镇建设路 1 号

          邮政编码:314412

  第六条  公司注册资本为人民币 123343.4416 万元。

  第七条  公司为永久存续的股份有限公司。

  第八条  董事长或总裁为公司的法定代表人。

  第九条  公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

  第十条  本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据公司章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以
起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

  第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。

              第二章    经营宗旨和范围

  第十二条  公司的经营宗旨:

  以客户为中心,以创新为动力,以品质为基础,以服务为保障,全面提升企业核心竞争力。

  第十三条  经公司登记机关核准,公司经营范围是:

  磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发,蓝宝石晶体材料、压电晶体材料的生产、加工及销售,太阳能光伏发电,实业投资。经营自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

                  第三章    股    份

                    第一节  股份发行

  第十四条  公司的股份采取股票的形式。

  第十五条  公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。

  同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

  第十六条  公司发行的股票,以人民币标明面值。

  第十七条  公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。

  第十八条  公司发起人为:

  1、潘广通,认购股份 1688 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1 月;
  2、潘建清,认购股份 1598 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1 月;
  3、浙江天力工贸有限公司(原海宁市天成投资发展有限公司、浙江天通电子
股份有限公司员工持股会,下同),认购股份 1464.1268 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1 月;

  4、宝钢集团企业开发总公司,认购股份 1200 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1 月;

  5、中国电子科技集团公司第 48 研究所(原信息产业部电子第四十八研究所,电子工业部第四十八研究所),认购股份 500 万股,出资方式为现金,出资时间1999 年 1 月;

  6、海宁市经济发展投资公司,认购股份 542.5 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1 月;

  7、海宁市郭店镇资产经营公司,认购股份 600 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1 月;

  8、海宁市盐官镇农业技术服务中心(原海宁市郭店镇农业技术服务中心,海宁市郭店镇水利农机管理站),认购股份 183.45 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1 月;

  9、潘金鑫(原潘金兴),认购股份 301.7183 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1 月;

  10、金建清,认购股份 214.2905 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  11、段金柱,认购股份 211.0605 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  12、潘娟美,认购股份 206.1705 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  13、徐春明,认购股份 205.9369 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  14、潘建忠,认购股份 182.8115 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  15、张锦康,认购股份 174.3588 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  16、张瑞金,认购股份 147.6471 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;


  17、朱成,认购股份 158.2959 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  18、李德章,认购股份 120.8271 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  19、杜海利,认购股份 136.2065 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  20、葛汉成,认购股份 84.1488 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  21、郭曙辉,认购股份 78.8639 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  22、曹雪龙,认购股份 76.5332 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  23、周锡明,认购股份 70.1285 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  24、赵建忠,认购股份 69.9865 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  25、顾祖兴,认购股份 64.5956 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  26、张瑞标,认购股份 56.472 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  27、姚少峰,认购股份 52.6624 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  28、潘妙甫,认购股份 46.6837 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  29、张桂宝,认购股份 62.1088 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  30、孙建芳(原孙剑芳),认购股份 45.8782 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1 月;

  31、张晓红,认购股份 100.7766 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;


  32、张继芳,认购股份 42.224 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  33、徐永法,认购股份 41.234 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  34、杜华良,认购股份 41.0883 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  35、周寿初,认购股份 40.6754 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  36、杜海仪,认购股份 40.0957 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  37、潘广祥,认购股份 38.3298 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  38、张敬民,认购股份 37.3998 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  39、潘子康,认购股份 33.5071 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  40、祁关泉,认购股份 63.0231 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  41、於建康,认购股份 31.4356 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  42、陈坤源,认购股份 17.37 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  43、钱金甫,认购股份 24.1645 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  44、程鹤峰,认购股份 19.4834 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  45、凌惠祥,认购股份 18.2937 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  46、祁林松,认购股份 54 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1 月;
  47、段建国,认购股份 17.3633 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  48、金月明,认购股份 17.2688 万股,出资方式为现金,出资时间 1999 年 1
月;

  49、段德明,认购股份 16.8048 万股,出资方式为现金,出资时间 
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