证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2020-27
天通控股股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁经济开发区双联路 129 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 268,820,688
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.3526
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘建清先生主持。大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事姚志高先生、廖益新先生、龚巍巍
先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事龚杰洪先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、公司董事会秘书郑晓彬先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 268,819,688 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 268,803,688 99.9936 17,000 0.0064 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 268,803,688 99.9936 17,000 0.0064 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 268,819,688 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 268,803,688 99.9936 17,000 0.0064 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 268,820,688 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 268,804,688 99.9940 16,000 0.0060 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
8.01 议案名称：与上海天盈投资发展有限公司、浙江昱能科技有限公司发生
的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,222,493 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案回避表决股东：天通高新集团有限公司、潘建清、杜海利、潘娟美、潘建忠、於志华，合计回避表决数：259,598,195 股。
8.02 议案名称：与博创科技股份有限公司、上海圭博通信技术有限公司发生
的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 268,748,688 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案回避表决股东：郑晓彬，回避表决数：72,000 股。
8.03 议案名称：与天通瑞宏科技有限公司发生的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,489,902 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案回避表决股东：天通高新集团有限公司、潘建清、杜海利、潘娟美、潘建忠、於志华、张桂宝、张瑞标，合计回避表决数：261,330,786 股。
8.04 议案名称：与浙江凯盈新材料有限公司发生的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 267,938,417 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案回避表决股东：张桂宝，回避表决数：882,271 股。
8.05 议案名称：与深圳市宏电技术股份有限公司、浙江嘉康电子股份有限公
司发生的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 268,748,688 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案回避表决股东：郑晓彬，回避表决数：72,000 股。
8.06 议案名称：与浙江天菱机械贸易有限公司、徐州同鑫光电科技股份有限
公司、天通凯美微电子有限公司发生的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 268,820,688 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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