证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2011-025
天通控股股份有限公司五届四次董事会决议公告
暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司五届四次董事会会议通知于 2011 年 11 月 21 日以传
真、电子邮件和书面形式发出，会议于 2011 年 12 月 1 日上午 10 点在海宁凯元
国际酒店二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事和高级
管理人员列席了会议。会议由董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充
分讨论，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司发行短期融资券主承销商的议案》。
公司原委托由南京银行股份有限公司担任公司发行不超过五亿元短期融资
券的主承销商，为了加快该事项的顺利进行，根据公司股东大会对董事会的授权，
董事会决定变更发行主承销商，由中国农业银行股份有限公司担任本次注册发行
的主承销商。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于转让博创科技股份有限公司部分股权的议案》。
为了支持博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”）的上市工作顺利
推进，实现公司投资利润的最大化，给公司和公司股东创造更大的投资收益，同
意公司将持有的博创科技 400 万股股份以人民币 9.5 元/股的价格分别转让给上
海禹杉股权投资中心、上海双阳投资中心，其中上海禹杉股权投资中心受让 280
万股，上海双阳投资中心受让 120 万股。本次转让后，公司持有博创科技的股份
由原来的 24.19%减少至 17.74%。
本次股权转让将对公司产生 2492 万元的投资收益。
为了谨慎起见，董事会决定将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（一）会议召开的基本情况
1、召开时间：2011 年 12 月 17 日（星期六）上午 10 点 30 分，会期半天
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：天通控股股份有限公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
（二）会议审议事项
《关于转让博创科技股份有限公司部分股权的议案》。
（三）会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为 2011 年 12 月 13 日。在股权登记日登记
在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股
东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（四）会议登记办法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托
书、出席会议人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身
份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件）异
地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处
3、登记时间：2011 年 12 月 14 日（星期三）、12 月 15 日（星期四）上午
9:00—11:30，下午 1:00—4:30。
4、其他事项：
（1）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：0573-80701330
传 真：0573-80701300
（3）会议联系人：吴建美
（4）通讯地址：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号天通控股股份有限
公司董事会办公室
（5）邮政编码：314400
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二О一一年十二月一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天通控股
股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受委托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
说明：
1、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票；
2、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。
