证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2011-011
天通控股股份有限公司
四届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司四届二十六次董事会会议通知于 2011 年 3 月 31 日
以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2011 年 4 月 10 日下午 2 点整在海宁
公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议由公司董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，
会议以记名投票方式进行投票，表决结果为 8 票同意，1 票弃权，董事陈元峻先
生因本次股权转让标的未经审计、评估，因此投了弃权票。审议通过了关于转让
江苏南大紫金科技集团有限公司（下简称“江苏南大紫金”）股权的议案：
公司将持有的江苏南大紫金 45%的股权计 1350 万元（该公司注册资本 3000
万元）转让给自然人刘建平先生，出售价格以双方的协商价 245 万元为最终转让
价格。本次股权转让完成后，公司将不再持有江苏南大紫金股份。本次股权转让
取得投资收益 245 万元。
本次交易不构成关联交易。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二○一一年四月十一日
