600329 沪市 达仁堂

证券代码：600329        证券简称：达仁堂        编号：临 2024-004 号
          津药达仁堂集团股份有限公司

        2023 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

      每股分配比例：每股派发现金红利 1.28 元人民币（含税）。

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
        期将在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
        配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配预案内容

  经中审华会计师事务所审计（中国准则），本公司 2023 年度实现净利润按中国会计准则核算为 1,040,548,604.61 元，公司年初累计未分配利润 4,244,059,007.13 元，2023 年年度实施利润分配共计分配股利 859,149,430.08 元。至此，本年累计可供全体股东分配的利润为4,425,458,181.66 元。

  2023 年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 12.80 元人民币（含税）”。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
总股本 770,158,276 股（其中，A 股 570,158,276 股，S 股 200,000,000
股），以此计算合计拟派发现金红利 985,802,593.28 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2023 年合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为 99.91%。


  公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2024 年 3 月 28 日，公司 2024 年第一次董事会审议通过了公司
2023 年度利润分配预案。全体董事均同意该项议案。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为，董事会提出的 2023 年度利润分配预案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司 2023—2025 年股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  （三）监事会意见

  2024 年 3 月 28 日，公司 2024 年第一次监事会审议通过了公司
2023 年度利润分配预案。监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所、新加坡交易所的有关规定，符合《公司章程》、《公司 2023—2025 年股东回报规划》的要求，符合公司实际情况，能够保障股东的合理回报，同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资
规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                        津药达仁堂集团股份有限公司董事会
                                2024 年 3 月 30 日