600329 沪市 达仁堂

  证券代码：600329        证券简称：达仁堂        编号：临 2023-026 号
          津药达仁堂集团股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、高级管理人员辞职的情况

  津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023年 7 月 20 日收到牛胜芳女士的书面辞呈，牛胜芳女士因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后牛胜芳女士不再担任公司任何职务。
  公司董事会于 2023 年 7 月 20 日收到王欣先生的书面辞呈，王欣先
生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后王欣先生仍在公司任职。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，牛胜芳女士、王欣先生的辞职自书面辞呈送达董事会之日起生效。

  在此，本公司对牛胜芳女士、王欣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  二、聘任高级管理人员的情况

  根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023
年 7 月 21 日以通讯方式召开了 2023 年第四次董事会会议。经公司总经
理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，会议审议通过了聘任马健先生为公司首席财务官（CFO）的议案。（简历请参见附件）

  公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见：根据公司总经理办
公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，我们审阅了聘任马健先生为公司首席财务官（CFO）的相关事项，我们对该候选人的个人履历进行了审查，我们同意该高级管理人员的聘任事项。

  特此公告。

                        津药达仁堂集团股份有限公司董事会

                                2023 年 7 月 22 日

附件：

  马健先生简历：男，1978 年 11 月出生，注册会计师，2016 年 12 月
获天津财经大学高级管理人员工商管理硕士学位。1998 年 12 月至 2007年 3 月，历任天津市河北制药厂财务部科员、天津太河制药有限公司财
务部科员、财务部部长；2007 年 3 月至 2016 年 6 月，历任天津市医药
集团有限公司财务部副主任科员、财务部副部长、审计部副部长；2016
年 6 月至 2023 年 7 月，历任天津医药集团财务有限公司总经理、天津市
医药集团有限公司资金管理中心主任。