证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2021-051
中盐内蒙古化工股份有限公司
关于拟摘牌受让青海发投碱业有限公司 100%股权
暨签署附条件生效的《产权交易合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
青海省国有资产投资管理有限公司（简称“青海国投”）将其持有的青海发投碱业有限公司（简称“发投碱业”）通过长沙联合产权交易所公开挂牌转让，公开挂牌转让底价为 283,000.00 万元。中盐内蒙古化工股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“中盐化工”）拟通过公开摘牌方式受让该挂牌股权。
公司于 2021 年 7 月 28 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通
过了《关于拟摘牌受让青海发投碱业有限公司 100%股权暨签署附条件生效的<产权交易合同>的议案》。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称 青海省国有资产投资管理有限公司
注册资本 587,000万元人民币
法定代表人 李学军
统一社会信用代码 916300007105860692
注册地址 青海省西宁市城中区创业路128号中小企业创业园5楼501室
成立日期 2001年4月17日
煤炭批发经营；对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资；
受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起
和设立基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属
及金属材料、建筑材料、电子材料 、有色材料、工业用盐 、化肥、化
经营范围 工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油 ）、铝及铝合金、
铁合金炉料经销；房屋土地租赁，经济咨询服务，对外担保，实业投
资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）销售 ；普通货物运输；煤炭
洗选与加工；燃料油（不含危险化学品）、页岩油、乙 烯焦油、沥青
销售。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
实际控制人 青海省政府国有资产监督管理委员会
三、交易标的基本情况
（一）发投碱业基本情况：
公司名称 青海发投碱业有限公司
公司性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 德令哈市长江路东侧工业园区
主要办公地点 德令哈市长江路东侧工业园区
法定代表人 时春雷
注册资本 51,866.03 万元人民币
统一社会信用代码 91632800091616563H
成立日期 2014 年 4 月 8 日
生产、销售纯碱产品及其副产品，矿产品、煤炭、沥青、钾肥、水
泥、石油制品（不含成品油和危险化学品）、化肥、化工产品（不含
经营范围 危险化学品）、建筑材料、电子材料、有色材料、金属及金属材料、
铝及铝合金、铁合金炉料的销售，矿产品的开发（不含勘探开采），
普通货物运输，房屋及场地租赁业务，对特色经济和优势产业进行
投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发投碱业主营业务情况
发投碱业主营业务与发行人位于德令哈的子公司昆仑碱业相同，为纯碱产品（包括轻质纯碱、重质纯碱及食用碱）等的生产及销售，生产工艺均为氨碱法。发投碱业目前拥有已投产的核定产能为 140 万吨的纯碱生产线（一期），同时拥有二期产能为 90 万吨的纯碱生产在建项目（二期）。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754－2017），发投碱业所处行业为“无机盐制造”（行业代码：C2613）；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发投碱业属于“化学原料和化学制品制造业”（行业代码：C26）。
（三）发投碱业的主要财务数据
根据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的发投碱业最近两年及一期模拟财务报表，发投碱业的主要财务数据如下：
（1）模拟资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 5 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产 89,118.40 129,742.55 91,261.28
非流动资产 136,628.92 137,059.32 140,497.78
资产总计 225,747.32 266,801.87 231,759.06
流动负债 81,344.89 127,706.12 79,201.57
非流动负债 2,926.16 1,072.30 2,068.05
负债总计 84,271.05 128,778.42 81,269.62
所有者权益 141,476.27 138,023.44 150,489.44
负债及所有者权益总计 225,747.32 266,801.87 231,759.06
（2）模拟利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-5 月 2020 年度 2019 年度
营业总收入 71,538.21 115,925.14 162,135.70
营业成本 60,033.90 113,202.28 115,899.64
营业利润 8,343.83 -6,087.49 30,347.65
利润总额 8,365.50 -6,012.93 30,373.44
净利润 6,293.27 -4,540.86 22,442.16
（3）模拟现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-5 月 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 30,308.37 11,337.48 837.20
投资活动产生的现金流量净额 -17,866.00 -6,800.00 5,222.98
筹资活动产生的现金流量净额 -17,903.54 -15,140.45 5,110.31
现金及现金等价物净增加额 -5,461.17 -10,602.97 11,170.49
（四）交易标的权属情况
截止本公告披露日，发投碱业股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。
四、发投碱业股权结构
截至本公告披露日，发投碱业投资方情况如下：
投资方 认缴 注册资本额（万元） 实缴注 册资本（万元） 出资比例
青海国投 51,866.03 51,866.03 100%
合计 51,866.03 51,866.03 100%
截至本公告披露日，发投碱业的控股股东及实际控制人为青海国投，最终实际控制人为青海省政府国有资产监督管理委员会，其股权结构如下图所示：
发投碱业公司章程中不存在可能对本次发行和股权受让产生重大影响的内容。公司尚未对股权受让完成后发投碱业的管理层变动作出安排。
五、标的资产的定价依据
本次产权交易中，交易对方青海国投已根据《公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部第 32 号令）、《青海省企业国有资产交易监督管理办法》（青国资产〔2017〕339 号）等相关法律、法规的规定，履行了相应的公开挂牌转让程序。挂牌转让公告
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