证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2021－003
中盐内蒙古化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证券监督管理委员会发布的《中华人民共和国公司法》（2018年 10 月修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）的相关要求，结合公司实际运行情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容如下：
原条款 修订后条款
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第二节 股东大会的一般规定 第二节 股东大会的一般规定
第四十一条 （十四）审议公司在一 第四十一条 （十四）审议公司在连
年内购买、出售重大资产超过公司最近 续 12 个月内经累计计算购买、出售重大
一期经审计总资产 30%的事项； 资产涉及的资产总额或成交金额超过公
司最近一期经审计总资产 30%的事项；
第四十二条 公司下列对外担保 第四十二条 （一）公司下列对外
行为，须经股东大会审议通过。 担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的 （1）本公司及本公司控股子公司的
对外担保总额,达到或超过最近一期经 对外担保总额,达到或超过最近一期经
审计净资产的 50%以后提供的任何担 审计净资产的50%以后提供的任何担保；
保； （2）按照担保金额连续 12 个月内
（二）公司的对外担保总额，达到或 累计计算原则，达到或超过公司最近一
超过最近一期经审计总资产的 30%以后 期经审计总资产的 30%的担保；
提供的任何担保； （3）为资产负债率超过 70%的担保
（三）为资产负债率超过 70%的担保 对象提供的担保；
对象提供的担保； （4）单笔担保额超过最近一期经审
（四）单笔担保额超过最近一期经审 计净资产 10%的担保；
计净资产 10%的担保； （5）按照担保金额连续 12 个月内
（五）对股东、实际控制人及其关联 累计计算原则，超过公司最近一期经审
方提供的担保。 计净资产的 50%, 且绝对金额超过 5000
万元以上；
（6）对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。
（二）公司发生的交易（提供担保、
受赠现金资产、单纯减免公司义务的债
务除外）达到下列标准之一的，需提交
股东大会审议：
（1）交易涉及的资产总额（同时存
在账面值和评估值的，以高者为准）占
上市公司最近一期经审计总资产的 50%
以上；
（2）交易的成交金额（包括承担的
债务和费用）占上市公司最近一期经审
计净资产的 50%以上，且绝对金额超过
5000 万元；
（3）交易产生的利润占上市公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且绝对金额超过 500 万元；
（4）交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占上市公司
最近一个会计年度经审计营业收入的
50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（5）交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占上市公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且绝对金额超过 500 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取
绝对值计算。
（三）公司与关联人发生的交易（公
司提供担保、受赠现金资产、单纯减免
公司义务的债务除外）金额在 3000 万元
以上，且占公司最近一期经审计净资产
绝对值 5％以上的重大关联交易。应当
聘请具有执行证券、期货相关业务资格
的证券服务机构对交易标的进行审计或
者评估，由董事会审议后提请股东大会
批准；
第七十八条 下列事项由股东大会 第七十八条 下列事项由股东大会
以特别决议通过： 以特别决议通过：
公司在一年内购买、出售重大资产或 公司在连续 12 个月内经累计计算
担保金额超过公司最近一期经审计总资 购买、出售重大资产或担保金额达到或
产 30%的； 超过公司最近一期经审计总资产30%的；
第五章 董事会 第五章 董事会
第一百一十一条 董事会应当确定 第一百一十一条 董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的 对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重 权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人 大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。以下 员进行评审，并报股东大会批准。以下
事项可由董事会决策： 事项可由董事会决策：
（一）审批不超过公司最近一期经审 （一）审议公司发生的、除股东大
计净资产 20%的对外投资、收购出售资 会审议的对外投资（含委托理财、委托产、资产抵押、委托理财及其他动用公 贷款等）、提供财务资助、租入或者租出
司资金、资产、资源事项； 资产、委托或者受托管理资产和业务、
（二）审批低于公司最近一期经审计 赠与或者受赠资产、债权或债务重组、
净资产 5%的关联交易事项。 签订许可协议、转让或者受让研究与开
（三）审批除本章程第四十一条规定 发项目等交易事项。
的应由公司股东大会批准以外的其他对 （二）审议金额达到 1000 万元及以
外事项； 上的收购或出售资产、新建项目事项；
（三）审议单笔核销金额超过 100
万元的资产减值准备财务核销事项；
（四）审议金额达到 30 万元及以上
的对外捐赠事项；
（五）公司发生提供担保事项时，
应当由董事会审议通过。除应当经全体
董事的过半数通过外，还应当经出席董
事会会议的三分之二以上董事同意。公
司发生第四十二条规定的提供担保事项
时，还应当在董事会审议通过后提交股
东大会审议通过。
（六）公司与关联自然人发生的交
易金额在 30 万元以上的关联交易（公司
提供担保除外）；公司与关联法人发生的
交易金额在 300 万元以上，且占公司最
近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上
的关联交易（公司提供担保除外）；按照
公司关联交易决策制度由董事会审议的
其他关联事项。
第六章 总
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