600328 沪市 中盐化工

  证券代码：600328        证券简称：中盐化工    公告编号：2020-093

            中盐内蒙古化工股份有限公司

        2020 年第七次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工业股份有限公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
  份情况：

  1、出席会议的股东和代理人人数                                  11

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          570,714,124

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

  份总数的比例（%）                                          59.5943

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
  情况等。

  会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场投
  票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公
  司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、  公司在任董事 9 人，出席 9 人；

 2、  公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事韩长纯、程少民先生因工作
  原因未能出席本次股东会；

 3、  公司董事会秘书陈云泉出席了会议，部分高级管理人员列席了会

  议。
二、 议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：《2020 年半年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型            同意                  反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

      A 股      570,608,924  99.9815  105,200    0.0185      0    0.0000

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称            同意                  反对            弃权

 序号                  票数    比例（%）  票数    比例（%） 票    比例
                                                                数  （%）

 1      《2020年半  27,663,624  99.6211  105,200    0.3789  0  0.0000
      年度利润分

      配预案》

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  本次会议议案为非累积投票议案，议案全部审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所

  律师：李栋、孟祥增
2、律师见证结论意见：

      内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，

  召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符

  合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司

  《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                  中盐内蒙古化工股份有限公司
                                              2020 年 9 月 3 日