内蒙古兰太实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月9日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 161,835,514
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.9461
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事邹俭、韩长纯先生因工作原
3、 公司董事会秘书陈云泉出席了会议；部分高级管理人员列席了会
议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年年度报告》及《摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,795,61499.3574 960,400 0.5934 79,500 0.0492
2、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,628,71499.25431,127,300 0.6965 79,500 0.0492
3、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,627,41499.25351,128,600 0.6973 79,500 0.0492
4、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,628,71499.25431,127,300 0.6965 79,500 0.0492
5、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,533,41499.19541,150,200 0.7107 151,900 0.0939
6、议案名称：《2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,533,41499.19541,150,200 0.7107 151,900 0.0939
7、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,501,81499.17581,302,700 0.8049 31,000 0.0193
8、议案名称：《2018年度日常关联交易实际发生额的确认及2019年
度日常关联交易预计的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,631,18692.25641,232,500 7.2743 79,500 0.4693
9、议案名称：《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2019年度预计
担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,495,01499.17161,281,000 0.7915 59,500 0.0369
10、议案名称：《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供2019年度预
计担保及借款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,662,61498.65732,083,400 1.2873 89,500 0.0554
11、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,559,51499.21151,215,000 0.7507 61,000 0.0378
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,526,61499.19121,211,900 0.7488 97,000 0.0600
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《2018年年度报15,903,286 93.8624 960,400 5.6683 79,500 0.4693
告》及《摘要》
2 《2018年度董事15,736,386 92.8773 1,127,300 6.6534 79,500 0.4693
会工作报告
3 《2018年度独立15,735,086 92.8696 1,128,600 6.6610 79,500 0.4694
董事述职报告》
4 《2018年度监事15,736,386 92.8773 1,127,300 6.6534 79,500 0.4693
