证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：2018-037
内蒙古兰太实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月17日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,867,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.9858
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事邹俭、韩长纯先生因工作原
因，未能出席本次股东会；
3、 董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年年度报告》及《摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,775,228 99.9382 92,000 0.0618 0 0.0000
2、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,775,228 99.9382 92,000 0.0618 0 0.0000
3、议案名称：《2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,775,228 99.9382 92,000 0.0618 0 0.0000
4、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,775,228 99.9382 92,000 0.0618 0 0.0000
5、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,775,228 99.9382 92,000 0.0618 0 0.0000
6、议案名称：《2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 147,972,828 99.3992 894,000 0.6008 0 0.0000
7、议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,775,228 99.9382 92,000 0.0618 0 0.0000
8、议案名称：《2017年度日常关联交易实际发生额的确认及 2018年
度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,882,900 97.6854 92,000 2.3146 0 0.0000
9、议案名称：《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2018年度预计
担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,775,228 99.9382 92,000 0.0618 0 0.0000
10、 议案名称：《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供2018年度预
计担保及借款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,775,228 99.9382 92,000 0.0618 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,733,528 99.9102 133,700 0.0898 0 0.0000
12、 议案名称：《关于续聘 2018年度财务报告审计机构和内部控制
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
