证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2012-040
内蒙古兰太实业股份有限公司
2012 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况
本次股东大会有变更前次股东大会决议的情况：本次股东大会审议通过
的《关于调整中盐青海昆仑碱业有限公司银行贷款担保额度的议案》，对 2012
年 10 月 11 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于为中盐青海
昆仑碱业有限公司增加银行贷款担保额度的议案》和《关于调整〈关于为中盐青
海昆仑碱业有限公司增加银行贷款担保额度的议案〉的议案》进行了调整。
一、 会议召开和出席情况
（一）内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会于 2012
年 12 月 24 日在内蒙古阿拉善经济开发区公司会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例见下表：
出席会议的股东和代理人人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 163,779,293
占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.61
（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长
李德禄先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席
7 人，董事赵青春先生因出差未出席本次股东大会，董事赵玉怀先生因出差未出
席本次股东大会；公司在任监事 4 人，出席 4 人；公司董事会秘书陈云泉先生出
席了会议。高管人员列席了会议。
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二、 提案审议情况
与会股东及股东代表以特别决议的方式审议通过了如下议案：
议案序 议案内容 同意票数 同意 反对 反对 弃权票 弃权比 是否
号 比例 票数 比例 数 例 通过
（%） （%）
1 《关于转让内蒙古兰太 163,779,293 100 0 0 0 0 是
资源开发有限责任公司
巴音煤矿的议案》
2 《关于调整中盐青海昆 163,779,293 100 0 0 0 0 是
仑碱业有限公司银行贷
款担保额度的议案》
三、律师见证情况
本次股东大会经内蒙古建中律师事务所郭瑞鹏、刘弘律师现场见证并出
具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人
员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合
法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
2012 年 12 月 25 日
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