600328 沪市 中盐化工

证券代码：600328        股票简称：兰太实业          编号： 临 2011-023

内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会
        第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于
2011年10月17日以传真和书面的方式送达与会人员，2011年10月27
日以传真方式表决召开，应到董事9名，董事龙小兵、赵青春因出
差请假，实到7名，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。
    经与会董事认真审议，全体董事传真表决，通过了以下议案：
    一、审议并通过了《2011年第三季度报告》；
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    二、审议并通过了《关于出售中盐青海氯碱化工有限公司股权
涉及关联交易的议案 》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票




                          内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
                                         二0一一年十月二十八日




                                     1