证券代码：600328 股票简称：兰太实业 编号： 临2009-025
内蒙古兰太实业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2009
年12 月14 日以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员，于
200９年12 月25 日在内蒙古阿拉善经济开发区本公司502 会议室召
开，应到董事9 名，实到会董事5 名，独立董事孙丰阁、王明志先生
因公出差，委托独立董事韩淑芳女士行使表决权；董事赵青春、吴松
毅先生因公出差，委托董事李晶先生行使表决权；公司监事及高管人
员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
董事长李德禄先生主持。
经与会董事认真审议，全体董事举手表决，通过了如下议案：
一、《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》；
公司持有时代科技股份5,616,000 股，该项股份（股票代码：
000611）于2009 年5 月19 日解禁，由有限售条件的流通股份转为无
限售条件的流通股份。
为使公司所持时代科技股份能够给公司带来较好的回报，董事会
授权公司管理层在适当的机会，合理的价格区间出售时代科技股票。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；
二、《关于为内蒙古兰太资源开发有限责任公司银行贷款提供担保的2
议案》；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；
三、《关于为鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司银行贷款提供担保的议
案》；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；
四、《关于为鄂托克旗早稍敬老院千里沟福利煤矿银行贷款提供担保
的议案》；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；
五、《关于为阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司银行贷款提供
担保的议案》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；
以上二至五项议案具体内容详见《内蒙古兰太实业股份有限公司
对外担保公告》（临2009-026）。
以上二至五项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二○○九年十二月二十五日
