股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2019－005
无锡商业大厦大东方股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年3月31日发出书面通知，于2019年4月10日下午在公司会议室召开。本次董事会由董事长高兵华先生主持，应到董事9人，现场参会董事9人。公司监事及部分高管人员列席了本次董事会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议并通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
二、审议并通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
三、审议并通过《2019年度财务预算报告》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
四、审议并通过《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
主要内容如下：
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2018年度实现净利润300,540,148.46元，其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为294,529,956.95元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为264,253,807.75元。按母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润264,253,807.75元的10%提取法定公积金26,425,380.78元后，加年初未分配利润794,866,601.80元，并扣除2017年度分配利润141,791,589.55元后，本次可供股东分配的利润为890,903,439.22元（合并报表的可供股东分配的利润为1,269,880,813.62元）。拟如下2018年度利润分配预案：
以实施利润分配股权登记日的总股本(737,316,265股)为基数，向登记在册的全体股东，按每10股派发现金股利2.00元（含税），并以资本公积向全体股东每10股转增2股；共计分配现金红利147,463,253元，资本公积转增147,463,253股。
五、审议并通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
六、审议并通过《2018年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
七、审议并通过《2018年度董事会报告》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
八、审议并通过《公司2018年年度报告》及其摘要
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
九、审议并通过《2018年度公司高级管理人员薪酬审核意见》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
十、审议并通过《2019年度公司高级管理人员薪酬考核办法》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
十一、审议并通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
公司拟续聘“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度财务审计和内控审计的审计机构。对于其2019年度的审计费用，提请股东大会授权公司董事会以上一年度审计费用为基准，结合2019年度审计工作业务量的相应比例增减情况进行调整。
十二、审议并通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
董事会经审核认为：2018年度实际发生的日常关联交易额度，基本在报告期初通过的《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》范围内；公司预计涉及的2019年度日常关联交易事项，均属公司正常开展日常经营业务的需要，涉及项目的交易各方在交易定价等方面均能遵循“公平、公正、公开”原则和市场原则，也未发现有损害公司和广大中小股东利益的情况。
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
十三、审议并通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
十四、审议并通过《关于预计2019年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
董事会经审核认为：本次预计2019年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司均为公司下属控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信额度及担保事项，是为满足控股子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
十五、审议并通过《2018年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
十六、审议并通过《关于控股子公司“三凤桥”对无锡三凤楼商业管理有限公司增资暨三凤桥总部拆迁重建的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
十七、审议并通过《关于追加证券投资额度的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
十八、审议并通过《关于修订<公司章程>等5个制度的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
十九、审议并通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
董事会同意：于2019年5月6日（周一）以现场和网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会（现场会议于当日下午2:00在公司八楼会议室召开，审议内容为《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度董事会报告》、《2018年度监事会报告》、公司《2018年年度报告》及其摘要、《2018年度公司高级管理人员薪酬审核意见》、《2019年度公司高级管理人员薪酬考核办法》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》、《关于预计2019年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于追加证券投资额度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等，并听取《2018年度独立董事述职报告》；股权登记日为2019年4月25日（周四）。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2019年4月12日
