股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2018－002
无锡商业大厦大东方股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年4月
4日发出书面通知，于2018年4月16日下午在公司会议室召开。本次董事会由
董事长高兵华先生主持，应到董事9人，现场参会董事8人，其中：杨芳独立董
事因另行公务，会前审议了相关议案并出具书面授权委托书，委托张鸣独立董事代为发表意见并表决。公司监事及部分高管人员列席了本次董事会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议并通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
二、审议并通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
三、审议并通过《2018年度财务预算报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
四、审议并通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
主要内容如下：
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2017 年度实现
净利润270,936,234.82元，其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润
为 261,263,582.41元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为
177,343,692.06元。按母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润
177,343,692.06元的10%提取法定公积金17,734,369.21元后，加年初未分配利
润748,690,550.35元，并扣除2016年度分配利润113,433,271.40元后，本次
可供股东分配的利润为794,866,601.80元（合并报表的可供股东分配的利润为
1,143,567,827.00元）。拟如下2017年度利润分配预案：
以实施利润分配股权登记日的总股本(567,166,357股)为基数，向登记在册
的全体股东，按每10股派发现金股利1.50元（含税）、红股1股，并以资本公
积向全体股东每10股转增 2股；共计分配现金红利85,074,953.55元、红股
56,716,636股,资本公积转增113,433,272股。
五、审议并通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
六、审议并通过《2017年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
七、审议并通过《2017年度董事会报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
八、审议并通过《公司2017年年度报告》及其摘要
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
九、审议并通过《2017年度公司高级管理人员薪酬审核意见》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
十、审议并通过《2018年度公司高级管理人员薪酬考核办法》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
十一、审议并通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
公司拟续聘“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2018
年度财务审计和内控审计的审计机构。对于其2018年度的审计费用，提请股东
大会授权公司董事会以上一年度审计费用为基准，结合2018年度审计工作业务
量的相应比例增减情况进行调整。
十二、审议并通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
董事会经审核认为：2017 年度实际发生的日常关联交易额度，均在报告期
初通过的《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》范围内；公司预计涉
及的2018年度日常关联交易事项，均属公司正常开展日常经营业务的需要，涉
及项目的交易各方在交易定价等方面均能遵循“公平、公正、公开”原则和市场原则，也未发现有损害公司和广大中小股东利益的情况。
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
十三、审议并通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
十四、审议并通过《关于预计2018年度向金融机构申请综合授信额度及提
供担保的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
董事会经审核认为：本次预计2018年度申请综合授信额度及提供担保事项，
所涉及的被担保公司均为公司下属控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信额度及担保事项，是为满足控股子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
十五、审议并通过《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
十六、审议并通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
董事会同意：于2018年5月8日（周二）以现场和网络投票相结合的方式
召开2017年年度股东大会（现场会议于当日下午2:00在公司八楼会议室召开，
审议内容为《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度
董事会报告》、《2017年度监事会报告》、公司《2017年度报告》及其摘要、《2017
年度公司高级管理人员薪酬审核意见》、《2018 年度公司高级管理人员薪酬考核
办法》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》、《关于预计2018年度向
金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，并听取《2017年度独立董事述
职报告》；股权登记日为2018年5月2日（周三）。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2018年4月18日
