股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临2018-06号
西藏天路股份有限公司
关于召开2017年度业绩及现金分红说明会的预公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开内容：2017年度业绩及现金分红说明会
会议召开时间：2018年4月10日（星期二）15:30—16:30
会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证
e访谈”栏目
一、本次投资者说明会类型
1、公司2017年度现金分红预案及说明
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度西藏天路股
份有限公司（以下简称“公司”）实现净利润579,111,785.11元，其中归
属于母公司的净利润 330,377,134.48 元。按《公司章程》的有关规定计
提10%法定盈余公积金5,441,117.36元，2017 年度实现的可供分配的净
利润为 324,936,017.12元，加上 2016年度剩余未分配利润
625,053,537.02元，减去2016年度对股东的现金利润分配53,254,431.36
元，2017年度可供投资者分配的利润为896,735,122.78元。公司第五届
董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配和资本
公积金转增股本的预案》，公司拟以总股本 865,384,510 股为基数，向全
体股东每 10股派 0.8元现金红利（含税），共计分配现金红利
69,230,760.80 元；本年度不进行资本公积金转增股本。此项预案尚需提
交公司2017年度股东大会审议通过。
公司2017年度拟分配的现金红利占2017年度实现的可分配净利润的
21.3%，达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2015年—2017年）
股东回报规划》中对于现金分红比例的要求，但未达到当年归属于上市公司股东净利润的30%。
作为建筑建材为主业的上市公司，建筑业方面：公司对中标项目需要垫付的履约保证金、民工工资保证金等各种费用比重较大。同时，按照公司既定的“走出去”战略，参与区外政府和社会资本合作项目（PPP）也需要较大的资金投入；建材业方面：公司作为控股股东，正全力推动西藏昌都高争建材股份有限公司2000t/d熟料新型干法水泥生产线二期工程，资金需求量较大。因此，在维护中小股东利益的基础上，综合考虑公司实际情况和战略发展需求，公司制定了上述现金分红预案。
公司独立董事就上述现金分红预案发表了独立意见，认为：公司2017
年度利润分配预案符合公司实际情况和战略发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳健发展。同意公司 2017 年度利润分配预案。
2、本次投资者说明会相关情况
公司于2018年3月27日披露了《2017年年度报告》及《2017年度
利润分配和资本公积金转增股本预案》，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，公司决定于2018年4月10日通过网络互动的方式召开“2017年度业绩及现金分红说明会”。届时，公司将针对年度业绩及现金分红事项的具体情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间和方式
召开时间：2018年4月10日（星期二）15:30—16:30
召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e访
谈”栏目
三、公司出席说明会的人员
公司财务负责人杨光辉先生
公司董事会秘书西虹女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2018年4月9日之前，通过电话（工作日）、传真
或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
（二）投资者可在2018年4月10日（星期二）15:30—16:30期间，
通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说
明会。
五、联系人及咨询方式
联系人：田旷先生 电话：0891-6902701
传真：0891-6903003 电子邮箱：xztlgf@263.net
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2018年4月3日
