600325 沪市 华发股份

股票代码：600325                    股票简称：华发股份                  公告编号：2021-023
              珠海华发实业股份有限公司

          第九届董事局第八十九次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第八十九次
会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件及短讯方式发出，会议于 2021 年 4 月
23 日在珠海中心 3 楼 2 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事局主席
李光宁先生主持，公司董事应到 14 名，实到 11 名。董事局副主席汤建军先生因公务出差，委托董事局副主席陈茵女士代为出席董事局会议并行使表决权；独立董事陈世敏先生、独立董事张学兵先生因公务出差，分别委托独立董事江华先生、独立董事张利国先生代为出席董事局会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事以记名投票方式表决，形成如下决议：

  一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2020 年度总裁工作报告>的议案》。

  二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2020 年度董事局工作报告>的议案》。

  并同意提呈公司 2020 年度股东大会审议。

  三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  并同意提呈公司 2020 年度股东大会审议。

  四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》。

  并同意提呈公司 2020 年度股东大会审议。

  五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》。


  并同意提呈公司 2020 年度股东大会审议。

  六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。具体内容详见本公司公告（公告编号：2021-024）。

  并同意提呈公司 2020 年度股东大会审议。

  七、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见本公司公告（公告编号：2021-025）。
  并同意提呈公司 2020 年度股东大会审议。

  八、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于预计 2021 年度与维业股份工程类日常关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见本公司公告（公告编号：2021-026）。

  并同意提呈公司 2020 年度股东大会审议。

  九、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2020 年度社会责任报告书>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  并同意提呈公司 2020 年度股东大会审议。

  十、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司独立董事
2020 年 度 述 职 报 告 > 的 议 案 》。 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

  并同意提呈公司 2020 年度股东大会审议。

  十一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司董事局审计委员会 2020 年度履职报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2020年度内控检查监督工作报告>的议案》。

  十三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2020年度内部控制评价报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司内部控
制审计报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  十五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体内容详见本公司公告（公告编号：2021-027）。

  并同意提呈公司 2020 年度股东大会审议。

  十六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2020年度募集资金（非公开发行股票）存放与实际使用情况专项报告>的议案》。具体内容详见本公司公告（公告编号：2021-028）。

  十七、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2020年度募集资金（公司债券）存放与实际使用情况专项报告>的议案》。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十八、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2020年度股东大会的议案》。股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-030）。

  特此公告。

                                        珠海华发实业股份有限公司

                                                  董事局

                                          二○二一年四月二十四日