600323 沪市 瀚蓝环境

    股票简称：瀚蓝环境            股票代码：600323            编号：临 2022-009

    债券简称：21 瀚蓝 01          债券代码：185047

                    瀚蓝环境股份有限公司

                  关于修订《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年

    修订）》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规

    定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订。修订内容具体如下：

序号                  修订前                                    修订后

          第四十二条 股东大会是公司的权力机      第四十二条 股东大会是公司的权力机
      构,依法行使下列职权:                    构,依法行使下列职权:

          ……                                    ……

          (十五)审议公司在一年内购买、出售      （十五）审议和批准第四十四条规定的
      重大资产超过公司最近一期经审计总资产    交易事项；

      30%的事项；                                (十六)审议公司在一年内购买、出售
          (十六)审议批准公司与关联人发生的  重大资产超过公司最近一期经审计总资产
      交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免  30%的事项；

 1  公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以      (十七)审议批准公司与关联人发生的
      上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值  交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免
      5%以上的关联交易；                      公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以
          (十七)审议批准变更募集资金用途事  上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
      项；                                    5%以上的关联交易；

          (十八)审议股权激励计划；              (十八)审议批准变更募集资金用途事
          (十九)对公司因本章程第二十四条第  项；

      （一）项、（二）项规定的情形收购本公司股    (十九)审议股权激励计划和员工持股


  份作出决议；                            计划；

      (二十)审议法律、行政法规、部门规      (二十)对公司因本章程第二十四条第
  章或本章程规定应当由股东大会决定的其他  （一）项、（二）项规定的情形收购本公司股
  事项。                                  份作出决议；

      上述股东大会的职权不得通过授权的形      (二十一)  审议法律、行政法规、部门
  式由董事会或其他机构和个人代为行使。    规章或本章程规定应当由股东大会决定的其
                                          他事项。

                                              上述股东大会的职权不得通过授权的形
                                          式由董事会或其他机构和个人代为行使。

      第四十三条 公司下列对外担保行为，须    第四十三条 公司下列对外担保行为，须
      经股东大会审议通过。                经股东大会审议通过。

      （一）公司及其控股子公司的对外担保    （一）公司及其控股子公司的对外担保
  总额,超过最近一期经审计净资产 50％以后 总额,超过最近一期经审计净资产 50％以后
  提供的任何担保；                        提供的任何担保；

      （二）为资产负债率超过 70%的担保对    （二）公司及其控股子公司对外提供的
  象提供的担保；                          担保总额，超过最近一期经审计总资产的
      （三）单笔担保额超过最近一期经审计 30％以后提供的任何担保；

  净资产 10%的担保；                          （三）按照担保金额连续 12 个月内累计
      （四）按照担保金额连续十二个月内累 计算原则，超过最近一期经审计总资产 30%
  计计算原则，超过公司最近一期经审计净资 的担保；

2  产的 50％，且绝对金额超过 5000 万元以上    （四）为资产负债率超过 70%的担保对
  的担保；                                象提供的担保；

      （五）按照担保金额连续十二个月内累    （五）单笔担保额超过最近一期经审计
  计计算原则，超过公司最近一期经审计总资 净资产 10%的担保；

  产 30％的担保；                            （六）对股东、实际控制人及其关联人
      （六）为关联人提供担保的；          提供的担保；

      （七）法律法规规定应由股东大会审议    （七）法律法规规定应由股东大会审议
  通过的其他担保事项。                    通过的其他担保事项。

                                              董事会审议担保事项时，除应当经全体
                                          董事的过半数审议通过外，还应当经出席董
                                          事会会议的三分之二以上董事审议通过。股


                                          东大会审议前款第（三）项担保事项时，应
                                          当经出席会议的股东所持表决权的三分之二
                                          以上通过。

                                              公司违反审批权限、审议程序的对外担
                                          保，股东有权要求相关责任人承担相应的法
                                          律责任。

      新增                                    第四十四条 公司发生的交易达到下列
                                          标准之一的，应当提交股东大会审议：

                                              1、交易涉及的资产总额（同时存在账面
                                          值和评估值的，以高者为准）占公司最近一
                                          期经审计总资产的 50%以上；

                                              2、交易标的（如股权）涉及的资产净额
                                          （同时存在账面值和评估值的，以高者为准）
                                          占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
                                          且绝对金额超过 5000 万元；

                                              3、交易产生的利润占上市公司最近一个
                                          会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对
                                          金额超过 500 万元；

3                                              4、交易标的（如股权）在最近一个会计
                                          年度相关的营业收入占上市公司最近一个会
                                          计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对
                                          金额超过 5000 万元；

                                              5、交易标的（如股权）在最近一个会计
                                          年度相关的净利润占上市公司最近一个会计
                                          年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额
                                          超过 500 万元。

                                              上述指标涉及的数据如为负值，取绝对
                                          值计算。

                                              本条所指 “交易”指如下事项：对外投
                                          资（含委托理财、对子公司投资等）；租入或
                                          者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；


                                            赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订
                                            许可使用协议；转让或者受让研发项目；放
                                            弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资
                                            权等）；上海证券交易所认定的其他交易。

        第五十一条 监事会或股东决定自行召    第五十二条 监事会或股东决定自行召
    集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向
    公司所在地中国证监会派出机构和上海证