瀚蓝环境股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
一、 2021 年第一次临时股东大会议程
二、 2021 年第一次临时股东大会会议规则
三、 关于修订《公司章程》的议案
四、 关于修订《独立董事工作制度》的议案
瀚蓝环境股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议程
一、 会议地点：广东省佛山市南海区桂城融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会议室
二、 会议时间：
（一）现场会议
1、召开时间：2021 年 10 月 27 日下午 14:00，其中 13:30-14:00，与会股东代表签到，
领取会议材料；14:00 会议开始。
2、会议主持人：董事长陈国灿先生
（二）网络投票
召开时间：
1、通过交易系统平台：2021 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台：2021 年 10 月 27 日 9:15-15:00。
三、 会议议程
(一) 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员
(二) 宣读《会议规则》
(三) 提名总监票人和监票人，对提名进行举手表决
(四) 听取并审议股东大会议案
四、 股东审议议案、股东发言、询问
五、 股东表决，填写表决票、投票
六、 总监票人统计并宣布现场表决结果
七、 休会。上传数据，并等待上证所信息网络有限公司回传网络投票和最终投票结果
八、 总监票人宣布本次股东大会最终投票结果
九、 主持人宣读股东大会决议
十、 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
十一、 董事及相关人员在股东大会决议及会议记录上签字
十二、 宣布会议结束
瀚蓝环境股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议规则
一、 会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员：2021 年 10 月 21 日下午 15:00 上海证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人，本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师和相关工作人员。
3、本次会议行使《公司法》和《瀚蓝环境股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、 会议的表决方式
（一）股东或代理人以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。
（二）根据《公司章程》的规定，本次股东大会采取现场会议表决和网络投票相结合的方式进行表决，且其中议案一《关于修订<公司章程>的议案》须经出席会议的有表决权的股份的三分之二以上表决通过。其余议案须出席会议的有表决权的股份的二分之一以上表决通过。
（三）现场会议表决采取记名投票表决方式进行。网络投票在规定时间内进行。
1、通过交易系统平台：2021 年 10 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台：2021 年 10 月 27 日 9:15-15:00。
（四）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票结果为准。如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
（五）出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会议表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
（六）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（七）本次会议表决票有同意、反对或弃权三种表决意向。股东或代理人只能在三种
表决意向中选择一种，选择一项以上的，则视为对审议事项投弃权票。
三、 表决统计表结果的确认
（一） 会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任。总监票人、监票人和见证律师负责表决情况的统计核实，并在《议案表决统计表》上签名。
（二） 议案现场表决结果由现场总监票人当场宣布。若出席会议的股东或股东委托代理人对现场会议的表决结果有异议，有权在宣布现场表决结果后，立即要求点票。
（三） 鉴于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，最终表决结果尚需等待网络投票结束后才能确定。
（四） 公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。
四、 股东提问
会议设股东提问时间。股东提问前应当先报告姓名或所代表的股东单位，由主持人安排公司董事、监事或高管等相关人员对股东的问题予以回答。
关于修订公司章程的议案
各位股东：
根据实际情况，拟对公司章程进行修订。修订内容具体如下：
序 修订前 修订后
号
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
1 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）和其他有关规定,制订本章程。 法》）、《中国共产党党章》（以下简称《党
章》）和其他有关规定,制订本章程。
第一百一十八条 董事会行使下列职权： 最后增加：
（一） 负责召集股东大会，并向股东 以上职权中涉及本章程第一百八十八条
大会报告工作； 中所述“三重一大”事项的，先经公司党委讨
（二） 执行股东大会的决议； 论研究后提出意见建议，再由董事会作出决
（三） 决定公司的经营计划和投资 定。
方案；
（四） 制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；
（五） 制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；
2 （六） 制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七） 拟定公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
的方案；
（八） 在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保、关联交易等事项；
（九） 负责内部控制的建立健全和
有效实施；
（十） 决定公司内部管理机构的设
序 修订前 修订后
号
置；
（十一） 聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十二） 制定公司的基本管理制度；
（十三） 制订本章程的修改方案；
（十四） 管理公司信息披露事项；
（十五） 向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所；
（十六） 听取公司总经理的工作汇报
并检查总经理的工作；
（十七） 法律、行政法规、部门规章或
本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
第二节 公司党委职权 第二节 公司党委职权
第一百八十七条 公司党委的主要职权包 第一百八十七条 公司党委的主要职权包
括： 括：
（一）发挥领导核心和政治核心作用，落 （一）发挥领导核心和政治核心作用，落
实全面从严治党主体责任，围绕公司中心任务 实全面从严治党主体责任，围绕公司中心任务
开展工作； 开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、政策在 （二）保证监督党和国家的方针、政策在
公司的贯彻执行； 公司的贯彻执行；
3 （三）研究公司重大决策事项； （三）研究公司“三重一大”事项；
（四）支持股东大会、董事会、监事会、 （四）支持股东大会、董事会、监事会、
总经理依法行使职权； 总经理依法行使职权；
（五）加强党组织的自身建设，领导和支 （五）加强党组织的自身建设，领导和支
持工会、共青团等群团组织开展工作，支持职 持工会、共青团等群团组织开展工作，支持职
工代表大会开展工作； 工代表大会开展工作；
（六）研究其它应由公司党委决定的事 （六）研究其它应由公司党委决定的事
项。 项。
第一百八十八条 第一百八十七条第（三）
4 新增 款所述 “三重一大”事项包括：
(一) 公司发展战略、生产经营方针、资产
序 修订前 修订后
号
重组、产权变动、重大改革方案、资本运作、
重大会计政策和会计估计变更、公司章程及基
本治理制度、股权激励方案、员工持股计划以
及公司合并、分立、变更、解散以及内部管理
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