600323 沪市 瀚蓝环境

证券代码：600323        证券简称：瀚蓝环境    公告编号：2020-035

            瀚蓝环境股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日

(二)  股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝
  广场 10 楼 1006-1009 会议室

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数                                    17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          407,090,107

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          53.1266

(四)  本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林耀棠主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


  1、  公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事孙梦蛟、李丽萍、独立董事杨

格因防疫工作安排或工作安排冲突请假；

  2、  公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3、  董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、  议案审议情况
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型          同意                反对                弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

    A 股      405,647,191    99.6455      0        0      1,442,916      0.3545

2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对                弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

    A 股        405,647,191      99.6455    0          0      1,442,916        0.3545

3、 议案名称：2019 年度财务决算方案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对                弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

    A 股        405,647,191      99.6455      0            0  1,442,916        0.3545

4、 议案名称：2019 年度利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对                弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

    A 股        405,647,191      99.6455      0            0  1,442,916        0.3545

5、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2020

  年度审计工作的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                  反对                弃权

                票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

    A 股        403,397,191      99.0928  2,250,000        0.5527  1,442,916        0.3545

6、 议案名称：2019 年年度报告全文及年报摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对                弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

    A 股        405,647,191      99.6455      0            0  1,442,916        0.3545

  7. 现金分红分段表决情况


                      同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

持股5%以上普

通股股东      348,142,712          100        0            0          0        0.0000

持股 1%-5%普

通股股东        12,730,898          100        0            0          0        0.0000

持股1%以下普

通股股东        44,773,581      96.8779        0            0  1,442,916        3.1221

其中:市值 50
万以下普通股

股东            24,155,453      94.3632        0            0  1,442,916        5.6368

市值 50 万以

上普通股股东  20,618,128          100        0            0          0        0.0000

  8. 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称          同意            反对            弃权

 序号                  票数    比例（%） 票数  比例（%）  票数  比例（%）

4    2019 年度利润  57,504,479    97.5521      0          0  1,442,916    2.4479
      分配预案

  9. 关于议案表决的有关情况说明

  议案 4 为特别决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股
份总数的 2/3 以上通过。

  其他议案为普通决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决
股份总数的 1/2 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君厚律师事务所
律师：郑海珠、刘伟华
2、律师见证结论意见：


  本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。

                                              瀚蓝环境股份有限公司
                                                    2020 年 5 月 7 日