股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2009—011
南海发展股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南海发展股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2009年11月27日发出书面通知，于2009年12月4日在公司22楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事9人，9名董事均亲自出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过以公开拍卖方式转让公司位于佛山市南海区狮山镇“羊房岗”土地的议案。（全部9票通过）
本次土地公开拍卖转让以评估价为拍卖底价，董事会授权经营层处理该地块的具体拍卖事宜。
本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布的《南海发展股份有限公司出售资产公告》。
二、确定召开公司2009年第一次临时股东大会的有关事宜。（全部9票通过）
定于2009年12月22日上午9：00在佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11楼会议室召开公司2009年第一次临时股东大会，审议以公开拍卖方式转让公司位于佛山市南海区狮山镇“羊房岗”土地的议案。
特此公告。
南海发展股份有限公司董事会
二ＯＯ九年十二月五日
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