证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2023-022
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 290,546,740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.2771
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司董事长郭维成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事毕晓方女士因公未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事孙为先生因病未能出席本次会议；3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,546,740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,546,740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,546,740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,546,740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,546,740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,546,740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
7.01、 议案名称：选举郭维成先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,546,640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
7.02、 议案名称：选举张亮先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,546,640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
7.03、 议案名称：选举杨宾先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,546,640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
7.04、 议案名称：选举雷雨先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,546,640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
7.05、 议案名称：选举赵宝军先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,546,640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
7.06、 议案名称：选举郎韬先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,546,640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
7.07、 议案名称：选举崔巍先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,546,640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
8、 议案名称：关于选举第十一届董事会独立董事的议案
8.01、 议案名称：选举毕晓方女士为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 290,546,640 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
8.02、 议案名称：选举李文强先生为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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