600322 沪市 天房发展

证券代码：600322        证券简称：天房发展        公告编号：2023—011
        天津市房地产发展（集团）股份有限公司

            十届三十四次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届三十四次董事会会议于 2023
年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已于 2023 年 4
月 17 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，其中董事杨杰先生委托董事范永东先生出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下决议：

    （一）2022 年度董事会工作报告

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）关于计提资产减值准备的议案

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  根据《企业会计准则》相关要求，公司本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

  具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

  （三）2022 年度财务决算报告

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


  （四）2022 年年度报告及报告摘要

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2022 年年度报告》及《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （五）2022 年度利润分配预案

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  鉴于公司 2022 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （六）2022 年度内部控制评价报告的议案

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2022 年度内部控制评价报告》。

  中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司内部控制审计报告》（中喜特审 2023T00274 号）一并披露。

    （七）关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）关于修订《债券信息披露专项管理办法》的议案

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司债券信息披露专项管理办法（修订稿）》。


    （九）公司修订内部控制制度汇编及手册（2022 年修订）

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司内部控制制度汇编及手册（2023 版）》。

    （十）公司 2023 年度内部审计及内部控制评价工作计划

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    （十一）关于公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案

  1、提名郭维成先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  2、提名张亮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  3、提名杨宾先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  4、提名雷雨先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  5、提名赵宝军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  6、提名郎韬先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  7、提名崔巍先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十二）关于公司第十一届董事会独立董事候选人的议案

  1、提名毕晓方女士为公司第十一届董事会独立董事候选人；

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  2、提名李文强先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  3、提名李晓龙先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


  4、提名冯世凯先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。

    （十三）关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十四）关于续聘 2023 年度财务和内控审计机构的议案

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十五）公司关于授权经营层办理融资额度的议案

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十六）关于核定公司 2023 年度担保额度的议案

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  本次担保对象为公司部分全资、控股子公司，上述公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控。同时，公司以核定担保额度的形式对 2023年度情况做出预计，兼顾了公司经营实际，提高了决策效率，有利于公司长远健康发展。此外，在上述担保实施的过程中，公司将密切关注被担保人的经营情况和财务状况，严控担保风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

  具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于核定公司 2023 年度担保额度的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十七）公司 2023 年第一季度报告

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2023 年第一季度报告》。

    （十八）关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

  表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

  独立董事对议案二、五、六、十一、十二、十三、十四、十六发表了独立意见。具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十届三十四次董事会相关事宜的独立意见》。

  本次会议听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。

  特此公告。

                                天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                              董 事 会

                                          2023 年 4 月 29 日

附件：

    1、非独立董事候选人简历

  郭维成：男，1964 年 9 月出生，硕士，正高级工程师。现任公司董事长。
曾任天津房地产集团有限公司副总工程师，天津天房津滨新城投资有限公司党支部书记、董事长、总经理。

  张亮：男，1975 年 9 月出生，本科，高级工程师。现任公司董事、总经理、
董事会秘书、代总会计师。曾任公司总经理助理兼瑞江分公司经理、天津市联展房地产开发有限公司总经理、证券部部长。

  杨宾：男，1965 年 1 月出生，硕士，正高级工程师。现任公司董事、党委
副书记、总工程师、工会主席。曾任公司代理总经理。

  雷雨：男，1969 年 8 月出生，硕士，高级工程师。现任公司董事；天津国
有资本投资运营有限公司总经理助理。曾任天津市房地产开发经营集团有限公司市场拓展部副部长、天津房地产集团有限公司经营部部长。

  赵宝军：男，1971 年 4 月出生，本科，高级经济师、中级会计师。现任天
津国资融资租赁有限公司党支部书记、董事长，天津城市运营发展有限公司党支部书记、董事长。曾任天津国有资本投资运营有限公司资产管理部总经理、天津国弘企业管理有限公司党委书记、董事长。

  郎韬：男，1980 年 7 月出生，经济学博士，现任天津房地产集团有限公司
副总经理、总审计师、总法律顾问。曾任贵州省铜仁市交通旅游开发投资集团党委书记、董事长。贵州省铜仁市城市开发投资集团党委书记、董事长，市交通旅游开发投资集团党委书记、董事长（兼）。

  崔巍：男，1966 年 4 月出生，经济学硕士，正高级经济师。现任公司董事；
天津市天房物业管理有限公司董事长。曾任天津房地产集团有限公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任，天津市天泰置业发展有限公司董事长。

    2、独立董事候选人简历

  毕晓方：女，1978 年 12 月出生，会计学专业博士，教授，博士研究生导师。
现任公司独立董事；天津财经大学会计学院教授，博士研究生导师；TCL 中环新能源科技股份有限公司独立董事；天津汽车模具股份有限公司独立董事；天津九安医疗电子股份有限公司独立董事。


  李文强：男，1978 年 10 月出生，管理学博士。现任公司独立董事；天津大
学管理与经济学部校友事务与发展办公室主任。曾任天津大学管理与经济学部EMBA 教育中心主任；哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事。

  李晓龙：男，1969 年 10 月出生，博士研究生学历、民商法博士学位，副教
授。现任公司独立董事；天津财经大学法学院民商法教研部副教授、硕士生导师。天津市法学会商法研究会副会长；中国银行法研究会理事；信托法专业委员会副主任委员；中国法学会保险法研究会理