证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020-032
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
其中：A 股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 299,844,466
其中：A 股股东持有股份总数 299,844,466
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.1180
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 27.1180
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表
决合法有效，本次会议由公司董事长郭维成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，其中董事孙建峰先生、王子惠先生、周岚女
士，独立董事侯欣一先生、郑志刚先生、刘志远先生、王力先生因工作和疫
情原因未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书张亮先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 298,758,466 99.6378 1,086,000 0.3622 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 298,758,466 99.6378 1,086,000 0.3622 0 0.0000
3、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 298,758,466 99.6378 1,086,000 0.3622 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 298,758,466 99.6378 1,086,000 0.3622 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 298,758,466 99.6378 1,086,000 0.3622 0 0.0000
6、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 298,615,066 99.5899 1,229,400 0.4101 0 0.0000
7、 议案名称：2020 年度预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 298,928,366 99.6944 916,100 0.3056 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 298,928,366 99.6944 916,100 0.3056 0 0.0000
9、 议案名称：关于授权经营层办理融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 298,928,366 99.6944 916,100 0.3056 0 0.0000
10、 议案名称：关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 298,928,366 99.6944 916,100 0.3056 0 0.0000
11、 议案名称：关于选举第十届董事会非独立董事的议案
11.01 议案名称：选举郭维成先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 298,928,366 99.6944 916,100 0.3056 0 0.0000
11.02 议案名称：选举杨宾先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 298,928,366 99.6944 916,100 0.3056 0 0.0000
11.03 议案名称：选举杨杰先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 298,928,366 99.6944 916,100 0.3056 0 0.0000
11.04 议案名称：选举张亮先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票
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