证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2018-028
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月10日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
其中：A股股东人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 331,159,690
其中：A股股东持有股份总数 331,159,690
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.9502
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 29.9502
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。本次会议由公司董事长熊光宇先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，其中独立董事侯欣一先生、郑志刚先生、王
力先生因公未能出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，其中职工监事乔雯女士因公未能出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 331,159,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：审议公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 331,159,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：审议公司2017年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 331,159,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：审议公司2017年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 331,159,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：审议公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 331,159,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：审议公司2018年预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 331,159,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：审议公司续聘2018年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 331,159,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：审议公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 331,159,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 331,159,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议公司2017年度董事会 35,469,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
工作报告
2 审议公司2017年度监事会 35,469,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
工作报告
3 审议公司2017年年度报告 35,469,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及报告摘要
4 审议公司2017年财务决算 35,469,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告
5 审议公司2017年度利润分 35,469,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配预案
6 审议公司2018年预算方案 35,469,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7 审议公司续聘2018年度财 35,469,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务和内控审计机构的议案
8 审议公司关于修订《公司章 35,469,824 100.0000 0 0.0000 0
