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600320 沪市 振华重工


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振华重工:振华重工第九届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2024-09-19


证券代码:600320 900947  证券简称:振华重工 振华 B 股  公告编号:临 2024-044
        上海振华重工(集团)股份有限公司

          第九届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第
四次会议于 2024 年 9 月 18 日以书面通讯方式召开。应到董事 8 人,实到 8 人。
会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,与会董事一致审议通过如下议案:

    一、《关于审议<聘任朱晓怀先生为公司总经理(总裁)>的议案》

  因公司发展需要,公司第九届董事会同意聘任朱晓怀先生为公司总经理(总裁),任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

  公司第九届董事会提名委员会第二次会议同意相关内容。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于聘任公司总经理(总裁)的公告》(公告编号:临 2024-045)。

    二、《关于审议修订<公司信息披露事务管理办法>的议案》

    三、《关于审议修订<公司固定资产管理办法>的议案》

    四、《关于审议修订<公司资产处置管理办法>的议案》

  特此公告。

                              上海振华重工(集团)股份有限公司董事会
                                                    2024 年 9 月 19 日