证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-021
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27
日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于审议<修订公司章程>的议案》。
为加强公司治理制度建设，发挥《公司章程》在公司治理中的基础性作用，根据《中国共产党章程》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件的修订，结合公司实际，对现行版《公司章程》进行修订。
具体修订内容如下：
序号 条款号 原条款 修订条款
1 第一条 为规范上海振华重工（集团）股 为规范上海振华重工（集团）股
份有限公司（以下简称“公司”）的 份有限公司（以下简称“公司”）的
组织和行为，坚持和加强党的全面 组织和行为，坚持和加强党的全面
领导，完善公司法人治理结构，建设 领导，完善公司法人治理结构，建设
中国特色现代国有企业制度，维护 中国特色现代国有企业制度，维护
公司、股东和债权人的合法权益，根 公司、股东、职工和债权人的合法权
据《中华人民共和国公司法》(以下 益，根据《中华人民共和国公司法》
简称《公司法》)、《中华人民共和国 (以下简称《公司法》)、《中华人民
证券法》（以下简称《证券法》）等法 共和国证券法》（以下简称《证券
律法规，《中国共产党章程》、《中国 法》）等法律法规，《中国共产党章
共产党国有企业基层组织工作条例 程》、《中国共产党国有企业基层组
（试行）》（以下简称《条例》）和其 织工作条例（试行）》（以下简称《条
他有关规定，制定本章程。 例》）和其他有关规定，制定本章程。
2 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下 关规定成立的股份有限公司。
简称“公司”）。 公司是以募集方式设立，经中
公司是以募集方式设立，经中 华人民共和国上海市人民政府批
华人民共和国上海市人民政府批 准，并在上海市市场监督管理局依
准，并在上海市工商行政管理局依 法注册登记，领取营业执照。公司的
法注册登记，领取营业执照，营业执 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
照号为：310000400519752（市局）。 91310000607206953D。
3 第八条 公司法定代表人可以由董事 公司法定代表人可以由董事长
长、执行董事或者总经理担任,并依 或者总经理担任,并依法登记。
法登记。公司法定代表人变更,应当 担任法定代表人的董事或总经
办理变更登记。 理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起30日内确
定新的法定代表人。
公司法定代表人变更,应当办
理变更登记。
4 第十八条 公司股份的发行，实行公平、公 公司股份的发行，实行公开、公
正的原则，同种类的每一股份应当 平、公正的原则，同类别的每一股份
具有同等权利。 应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股 同次发行的同类别股票，每股
的发行条件和价格应当相同；任何 的发行条件和价格应当相同；认购
单位或者个人所认购的股份，每股 人所认购的股份，每股应当支付相
应当支付相同价额。 同价额。
5 第二十五 公司不得收购本公司股份。但 公司不得收购本公司股份。但
条 是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其 （二）与持有本公司股份的其
他公司合并； 他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计 （三）将股份用于员工持股计
划或者股权激励； 划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出 （四）股东因对股东大会作出
的公司合并、分立决议持异议，要求 的公司合并、分立决议持异议，要求
公司收购其股份； 公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公 （五）将股份用于转换公司发
司发行的可转换为股票的公司债 行的可转换为股票的公司债券；
券； （六）公司为维护公司价值及
（六）上市公司为维护公司价 股东权益所必需。
值及股东权益所必需。
6 第二十七 公司因第二十五条第（一）项、 公司因第二十五条第（一）项、
条 第（二）项规定的情形收购本公司股 第（二）项规定的情形收购本公司股
份的，应当经股东大会决议。公司因 份的，应当经股东大会决议。公司因
第二十五条第一款第（三）项、第 第二十五条第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收 （五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，可以依照本章程 购本公司股份的，经三分之二以上
的规定或者股东大会的授权，经三 董事出席的董事会会议决议。
分之二以上董事出席的董事会会议 ……
决议。
……
7 第三十条 发起人持有的本公司的股份， 发起人持有的本公司的股份，
自公司成立之日起 1 年以内不得转 自公司成立之日起 1 年以内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的 让。公司公开发行股份前已发行的
股份，自公司股票在证券交易所上 股份，自公司股票在证券交易所上
市交易之日起 1 年内不得转让。 市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、总经理及其他 公司董事、监事、总经理及其他
高级管理人员应当向公司申报所持 高级管理人员应当向公司申报所持
有的本公司的股份及其变动情况， 有的本公司的股份及其变动情况，
在任职期间每年转让的股份不得超 在任职期间每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份总数的 25%； 过其所持有本公司股份总数的 25%；
所持本公司股份自公司股票上市交 所持本公司股份自公司股票上市交
易之日起 1 年内不得转让。上述人 易之日起 1 年内不得转让。上述人
员离职后半年内，不得转让其所持 员离职后半年内，不得转让其所持
有的本公司股份。 有的本公司股份。
股份在法律、行政法规规定的
限制转让期限内出质的，质权人不
得在限制转让期限内行使质权。
8 第三十二 公司依据证券登记机构提供的 公司依据证券登记机构提供的
条 凭证建立股东名册，股东名册是证 凭证建立股东名册，股东名册是证
明股东持有公司股份的充分证据。 明股东持有公司股份的充分证据。
股东按其所持有股份的种类享有权 股东按其所持有股份的类别享有权
利，承担义务；持有同一种类股份的 利，承担义务；持有同一类别股份的
股东，享有同等权利，承担同种义 股东，享有同等权利，承担同种义
务。 务。
9 第三十四 公司股东享有下列权利： 公司股东享有下列权利：
条 （一）依照其所持有的股份份 （一）依照其所持有的股份份
额获得股利和其他形式的利益分 额获得股利和其他形式的利益分
配； 配；
（二）依法请求、
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