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振华重工:振华重工第八届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2023-02-21

振华重工:振华重工第八届董事会第十七次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600320 900947    证券简称:振华重工 振华 B 股  公告编号:临 2023-002
      上海振华重工(集团)股份有限公司

      第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
十七次会议于 2023 年 2 月 20 日以书面通讯的方式召开,应到董事 9 人,实到 9
人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,与会董事一致审议通过如下议案:

    一、《关于审议<聘任山建国先生为公司总工程师>的议案》

  因公司发展需要,公司董事会同意聘任山建国先生(简历详见附件 1)为公司总工程师,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会的任期届满之日止。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    二、《关于审议<聘任李瑞祥先生为公司副总经理(副总裁)>的议案》

  因公司发展需要,公司董事会同意聘任李瑞祥先生(简历详见附件 1)为公司副总经理(副总裁),任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会的任期届满之日止。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、《关于审议<聘任陆汉忠先生为公司副总经理(副总裁)>的议案》

  因公司发展需要,公司董事会同意聘任陆汉忠先生(简历详见附件 1)为公司副总经理(副总裁),任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会的任期届满之日止。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    四、《关于审议<聘任沈秋圆女士为公司副总经理(副总裁)>的议案》

  因公司发展需要,公司董事会同意聘任沈秋圆女士(简历详见附件 1)为公司副总经理(副总裁),任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会的任期届满之日止。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                              上海振华重工(集团)股份有限公司董事会
                                                    2023 年 2 月 21 日
附件 1:

    山建国先生,1964 年生,男,本科,高级工程师。1988 年 7 月参加工作,
历任上海港口机械制造厂技术员,公司机械办工程师、主任工程师,设计公司设计四室总经理、副总工程师、机械办副主任、主任,预算考核部经理、陆工院院长,公司总裁助理,2015 年 2 月起任公司副总经理(副总裁)。现任公司副总经理(副总裁)。

  截至本公告日,山建国先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

    李瑞祥先生,1975 年生,男,本科学历,管理学学士,高级经济师。1998 年
7 月参加工作,历任上海港机张家港总装公司技术工艺部主管、质保部经理,上海振华港口机械(集团)股份有限公司质量安全办副主任、长兴工业园常务副总经理,公司长兴工业园总经理、机械配套公司总经理,公司副总经济师。现任公司总经济师。

  截至本公告日,李瑞祥先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

    陆汉忠先生,1975 年生,本科学历,工学学士,正高级工程师。1997 年 7
月参加工作,历任公司工艺部主管、工艺部副经理、长兴基地副总经理、长兴基地总经理、公司副总工艺师兼工艺部经理、钢结构事业部总经理。现任公司总工艺师、南通振华重型装备制造有限公司党委书记、执行董事。


  截至本公告日,陆汉忠先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

    沈秋圆女士,1977 年生,本科学历,经济学学士,高级经济师。1999 年 8
月参加工作,历任公司经营部项目主管、经营办项目管理部总经理、港口机械经营部总经理、公司副总经济师、投资集团总经理、战略发展部总经理。现任公司总裁助理、营销总部总经理。

  截至本公告日,沈秋圆女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

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