证券代码:600320 900947 证券简称:振华重工 振华 B 股 编号:临 2021-025
上海振华重工(集团)股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一
次会议于 2021 年 6 月 28 日以现场方式召开,会议应到董事 7 人,实到董事 6 人,
独立董事盛雷鸣先生因工作原因未能出席本次会议。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,与会董事一致审议通过如下议案:
一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
公司董事会选举刘成云先生为第八届董事会董事长(简历详见附件),任期同本届董事会,自本次董事会审议通过之日起三年。
二、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
因公司董事会换届选举完成,根据《公司章程》及相关实施细则,新一届董事会各专门委员会成员拟选举如下(各委员会成员简历详见附件):
(一)战略委员会
主任委员:刘成云
委员:刘启中、朱晓怀、赵占波
(二)提名委员会
主任委员:刘成云
委员:盛雷鸣、张华
(三)薪酬与考核委员会
主任委员:赵占波
委员:盛雷鸣、白云霞、张华
(四)审计委员会
主任委员:白云霞
委员:赵占波、盛雷鸣、张华
任期同本届董事会,自本次董事会审议通过之日起三年。
三、《关于授权择机出售股票资产的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于授权择机出售股票资产的公告》(编号:临 2021-026)。
特此公告。
上海振华重工(集团)股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
附件:
简 历
1、刘成云:1969 年生,男,硕士,正高级经济师,高级工程师。1989 年 8 月参加工作,历任中交第四航务工程局有限公司副局长,中交投资有限公司副总经理,中交南沙投资发展有限公司、中交城市投资控股有限公司党委书记、董事长、总经理,中国交建华南区域总部总经理、党工委书记,中国交通建设股份有限公司(中国交建)战略发展部总经理,中国交建投资事业部总经理,中国交通建设集团有限公司(中交集团)暨中国交建董事会办公室主任、战略发展部总经理。现任中交集团总经理助理,公司董事长、总经理(总裁)。
2、刘启中:1964 年生,男,本科,高级经济师。历任公司经营部副经理、经理,1997 年起任职公司董事。现任公司董事、副总裁。
3、朱晓怀:1969 年生,男,工商管理硕士,高级会计师。1991 年参加工作,历任上海航道局东方疏浚工程公司财务科副科长,上海航道局计划财务处副处长,财务部副经理、财务部经理兼纪委委员,中交上海航道局有限公司董事、总会计师、党委常委。现任公司董事、财务总监。
4、盛雷鸣:1970 年生,男,法学博士、高级律师。历任上海对外商贸律师事务所律师助理及律师,华东政法大学民商法教师,上海中茂律师事务所高级合伙人、主任律师,北京观韬中茂(上海)律师事务所总所管委会联席主席、高级合伙人、律师。现任公司独立董事。
5、张华:1973 年生,男,经济学博士,金融学副教授。历任中欧国际工商学院研究员、讲师、助理教授、副教授。现任公司独立董事。
6、赵占波:1976 年生,男,博士,2005 年起在北京大学软件学院任教,目前职称教授。现任公司独立董事。
7、白云霞:1973 年 10 月生,女,厦门大学会计学博士、北京大学光华管理学院会计学博士后、会计学教授、博导,1995 年参加工作,历任西安交大开元集团助理工程师,同济大学经管学院讲师,长江商学院研究学者,现任同济大学经管学院会计系主任,长江商学院投资中心研究学者。现任公司独立董事。