证券代码：600320900947 证券简称：振华重工振华B股 公告编号：2018-014
上海振华重工（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：公司223会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
其中：A股股东人数 33
境内上市外资股股东人数（B股） 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,070,274,860
其中：A股股东持有股份总数 1,270,899,141
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 799,375,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 28.9479
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.2078
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，其中议案十三、十四实行累积投票制，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由朱连宇董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席8人，未出席董事因公出差；
2、公司在任监事3人，出席2人，未出席监事因公出差；
3、董事会秘书出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,270,800,83399.9922 96,307 0.0075 2,001 0.0003
B股 799,116,16799.9675 0 0.0000 259,552 0.0325
普通股合计：2,069,917,00099.9827 96,307 0.0046 261,553 0.0127
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,270,800,83399.9922 96,307 0.0075 2,001 0.0003
B股 799,348,71999.9966 0 0.0000 27,000 0.0034
普通股合计：2,070,149,55299.9939 96,307 0.0046 29,001 0.0015
3、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,270,800,833 99.9922 96,307 0.0075 2,001 0.0003
B股 797,869,399 99.8115 0 0.00001,506,320 0.1885
普通股合 2,068,670,232 99.9224 96,307 0.00461,508,321 0.0730
计：
4、议案名称：2017年度总裁工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,270,800,83399.9922 96,307 0.0075 2,001 0.0003
B股 799,028,36599.9565 0 0.0000 347,354 0.0435
普通股合计：2,069,829,19899.9784 96,307 0.0046 349,355 0.0170
5、议案名称：2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,270,800,83399.9922 96,307 0.0075 2,001 0.0003
B股 799,116,16799.9675 0 0.0000 259,552 0.0325
普通股合计：2,069,917,00099.9827 96,307 0.0046 261,553 0.0127
6、议案名称：2017年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,270,800,83399.9922 96,307 0.0075 2,001 0.0003
B股 799,028,36599.9565 0 0.0000 347,354 0.0435
普通股合计：2,069,829,19899.9784 96,307 0.0046 349,355 0.0170
7、议案名称：2017年度公司利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,270,890,63399.9993 6,507 0.0005 2,001 0.0002
B股 799,348,71999.9966 0 0.0000 27,000 0.0034
普通股合计：2,070,239,35299.9982 6,507 0.0003 29,001 0.0015
8、议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,270,800,83399.9922 96,307 0.0075 2,001 0.0003
B股 797,549,04599.7714 0 0.00001,826,674 0.2286
普通股合 2,068,349,87899.9070 96,307 0.00461,828,675 0.0884
计：
9、议案名称：关于公司向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,266,696,00099.6692 4,201,140 0.3305 2,001 0.0003
B股 768,006,61296.075731,342,107 3.9208 27,000 0.0035
普通股合 2,034,702,61298.281735,543,247 1.7168 29,001 0.0015
计：
10、 议案名称：关于2018年度聘用境内审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,270,800,83399.9922 96,307 0.0075 2,001 0.0003
B股 797,607,61099.7788 261,789 0.03271,50
