600319 沪市 亚星化学

股票代码：600319      股票简称：亚星化学          编号：临 2024-024

            潍坊亚星化学股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 6 日召开第

九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    一、修订《公司章程》的部分条款

    为进一步完善公司治理结构和提升规范运作水平，根据《中华人民共和国
 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董
 事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股
 票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“股票上市规则”）、《上海证券
 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（以下
 简称“自律监管指引第1号”）等法律、法规、规范性文件对独立董事的相关规
 定进行了细化，重点从职责定位、任职履职、机制保障、监督管理等方面，完
 善独立董事的任职管理及行为规范，确保独立董事制度改革；同时新规中强化
 了专门委员会的履职，列举了审计委员会职责以及提名委员会、薪酬与考核委
 员会的职责。公司结合新规和工商局备案登记管理要求，拟对《公司章程》中
 的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

                    修订前                                        修订后

 第八条  董事长为公司的法定代表人。            第八条  公司的法定代表人由董事长担任，并依法登记
                                                。

                                                公司法定代表人变更，应当自变更决议作出之日起30日
                                                内申请变更登记。

 第十九条  公司股份总数为38770.9384万股，全部  第十九条  公司股份总数为38770.9384万股，每股金额
 为普通股。                                    ：1元人民币，全部为普通股。


  第一百零四条  独立董事应按照法律、行政法    第一百零四条  公司应当依照有关规定建立独立董
规及部门规章的有关规定执行。                  事制度。独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会
新增                                          委员外的其他职务。

                                                第一百零五条  独立董事的任职条件、提名和选举
                                              ，应当符合有关规定。独立董事不得与其所受聘公司及
                                              其主要股东存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
                                              第一百零六条独立董事履行下列职责：

                                              （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；

                                              （二）对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、
                                              第二十六条、第二十七条和第二十八条所列公司与其控
                                              股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在
                                              重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司
                                              整体利益，保护中小股东合法权益；

                                              （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提
                                              升董事会决策水平；

                                              （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定
                                              的其他职责。

                                              第一百零七条 独立董事行使下列特别职权：

                                              （一）独立聘请中介机构，对公司的具体事项进行审计
                                              、咨询或者核查；

                                              （二）向董事会提请召开临时股东大会；

                                              （三）提议召开董事会会议；

                                              （四）依法公开向股东征集股东权利；

                                              （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独
                                              立意见；

                                              （六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定
                                              的其他职权。

                                              独立董事行使前款第（一）项至第（三）项的职权应当
                                              取得全体独立董事的过半数同意。

                                              独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。
                                              上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理
                                              由。

                                              第一百零八条  下列事项应当经公司全体独立董事过半
                                              数同意后， 提交董事会审议：

                                              （一）应当披露的关联交易；

                                              （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

                                              （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取
                                              的措施；

                                              （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规
                                              定的其他事项。

                                              第一百零九条  独立董事应当依法履行董事义务，充分
                                              了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维护公司和
                                              全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。
                                              独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，
                                              对其履行职责的情况进行说明。

                                              公司股东之间或者董事之间发生冲突、对公司经营管理
                                              造成重大影响时，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体
                                              利益。

新增                                          第一百一十五条  董事会设立审计委员会，并根据需求
                                              设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。

                                              专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履
                                              行职责，提案应当提交董事会审议决定。各专门委员会
                                              的成员均由三名董事组成，其中审计委员会、薪酬与考
                                              核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人
                                              ，审计委员会的召集人应当为会计专业人士，审计委员
                                              会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。

                                              战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大
                                              投资决策进行研究并提出建议。

                                              公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披