股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-008
潍坊亚星化学股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日发出关
于召开第八届董事会第三十四次会议的通知，定于 2024 年 4 月 8 日以现场及通
讯相结合方式召开第八届董事会第三十四次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 3 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、通过《2023 年年度报告及摘要》
公司审计委员会已审议通过该议案，详见公司同日披露的《2023 年年度报告》及其摘要。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
二、通过《2023 年度董事会工作报告》
该议案需提交公司股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
三、通过《2023 年度财务决算报告》
该议案需提交公司股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
四、批准《2023 年度总经理工作报告》
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
五、通过《2023 年度利润分配预案》
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润72,184,817.52 元，加年初未分配利润-829,340,379.95 元，期末未分配利润为
-757,155,562.43 元，2023 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本或送红股。
详见公司同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-010）。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
六、通过《关于支付会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》
公司拟向永拓会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2023 年度财务审计费 35
万元和内部控制审计费 15 万元（共计 50 万元），审计人员在公司工作期间，公司提供工作餐和厂区内交通，其他食宿和交通自理。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
七、通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
公司审计委员会已审议通过该议案，公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务审计服务和2024年度内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。
详见公司同日披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-011）。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
八、通过《2023 年度独立董事述职报告》
详见公司同日披露的相关公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
九、通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
详见公司同日披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
十、通过《2023 年度内部控制评价报告》
公司审计委员会已审议通过该议案，详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
十一、通过《关于 2024 年度综合授信及提供抵押担保的议案》
详见公司同日披露的《关于 2024 年度综合授信及提供抵押担保的公告》（公告编号：临 2024-012）。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
十二、通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
详见公司同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-013）。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二四年四月八日
查看PDF原文
