潍坊亚星化学股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
（2023 年 6 月 19 日）
股票代码:600319
股票简称:亚星化学
目 录
潍坊亚星化学股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程 ......2
议案一：2022 年年度报告及摘要 ......4
议案二：2022 年度董事会工作报告 ......5
议案三：2022 年度监事会工作报告 ...... 10
议案四：2022 年度独立董事述职报告...... 13
议案五：2022 年度财务决算报告 ...... 14
议案六：2022 年度利润分配预案 ...... 16
议案七：关于变更会计师事务所的议案...... 17
议案八：关于受让韩国 SK 致新株式会社 PVDC 工业技术的议案 ...... 21
潍坊亚星化学股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议：2023 年 6 月 19 日 14：00
网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 6 月 19 日 9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 6月 19 日 9:15-15:00。
二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有限公司会议室
三、会议方式：现场投票和网络投票的方式
四、股权登记日：2023年6月12日（星期一）
五、会议登记时间：2023年6月13日（星期二）上午9:00～11:00，下午
14:00～16:00
六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
（二）选举现场投票监票人。
（三）主持人介绍提交本次会议审议的议案
序号 议案名称
1 2022 年年度报告及摘要
2 2022 年度董事会工作报告
3 2022 年度监事会工作报告
4 2022 年度独立董事述职报告
5 2022 年度财务决算报告
6 2022 年度利润分配预案
7 关于变更会计师事务所的议案
8 关于受让韩国 SK 致新株式会社 PVDC 工业技术的议案
（四）股东对议案进行表决。
（五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。
（六）会议复会，宣布表决结果。
（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。
（八）主持人宣布会议结束。
议案一：
潍坊亚星化学股份有限公司
2022 年年度报告及摘要
各位股东：
潍坊亚星化学股份有限公司《2022 年年度报告》已于 2023 年 4 月 20 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公布，《2022 年年度报告摘要》也已于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告,请各位股东参阅相关公告。
《2022 年年度报告及摘要》已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过。
请各位股东审议。
议案二：
潍坊亚星化学股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
各位股东：
2022 年公司董事会积极履职，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的要求规范决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议；与全体员工共同努力、积极应对、妥善处理，圆满完成工作目标。现将 2022 年董事会主要工作汇报如下：
一、2022 年度公司主要经营情况
2022 年实现营业收入 84，665 万元，同比增加 65，395 万元，归属于母公
司股东的净利润 10，884 万元，扣除非经常损益后实现净利润 1，328 万元。
2022 年，公司紧紧围绕“搬迁建设”和“恢复生产”双核主线工作，明确目标，强化措施，狠抓落实，随着搬迁项目建设并顺利复产，营业收入实现恢复性增长；面对复杂经济形势带来的严峻挑战，公司广大干部职工凝心聚力、攻坚克难，高效统筹企业发展，圆满完成全年各项目标任务。
二、董事会日常工作情况
2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，审慎审议公司重大决策事项，公司董事会均合法合规、认真履职、审慎决策、及时进行了信息披露；董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责；另外董事会依据《公司章程》职责以及股东大会的授权范围内，积极领导并督促经营层认真执行董事会的决议，抓好企业日常经营以及当下的搬迁工作；董事会在做好日常信息披露的同时，还通过多种方式及时了解和关注广大投资者的意见和诉求，在职责范围内予以答复和回应。
（一）董事会会议情况
董事会对股东大会负责，正确行使职权，2022 年度董事会共计召开了十次会议，对关联交易、定期报告等重大事项进行了审议，具体内容是：
1、第八届董事会第九次会议于 2022 年 2 月 21 日召开，会议审议通过了
《关于 2022 年度综合授信及提供抵押担保的议案》、《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》、《关于确认 2021 年向关联方日常存贷款并预计 2022 年日常存贷款额度的议案》。
2、第八届董事会第十次会议于 2022 年 3 月 3 日召开，会议审议通过了
《2021 年年度报告及摘要》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度利润分配预案》、《关于支付会计师事务所 2021 年度审计费用的议案》、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》、《2021 年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会 2021年度履职情况报告》、《关于对 2020 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》、《2021 年度内部控制评价报告》。
3、第八届董事会第十一次会议于 2022 年 3 月 6 日召开，会议审议通过了
《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。
4、第八届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了
《关于修改<公司章程>的议案》、《2022 年第一季度报告》、《关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的议案》、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》、《关于 2022 年度委托理财投资计划的议案》、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
5、第八届董事会第十三次会议于 2022 年 5 月 5 日召开，会议审议通过了
《关于前期会计差错更正议案》。
6、第八届董事会第十四次会议于 2022 年 6 月 20 日召开，会议审议通过了
《关于向控股股东申请借款再次展期暨关联交易的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
7、第八届董事会第十五次会议于 2022 年 8 月 9 日召开，会议审议通过了
《2022 年半年度报告》及摘要、《关于投资老卤制镁化学品项目的议案》。
8、第八届董事会第十六次会议于 2022 年 10 月 26 日召开，会议审议通过
了《2022 年第三季度报告》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
9、第八届董事会第十七次会议于 2022 年 11 月 4 日召开，会议审议通过了
《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》。
10、第八届董事会第十八次会议于 2022 年 12 月 9 日召开，会议审议通过
了《关于拟开展供应链金融资产证券化业务的议案》、《关于设立控股子公司的议案》、《关于增补独立董事候选人的议案》、《关于增补非独立董事候选人的议案》、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年公司共召开一次年度股东大会、四次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
1、潍坊亚星化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会于2022年1月11日在山东省潍坊市奎文区北宫东街321号潍坊亚星化学股份有限公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数9人，代表股份93,279,865股，占公司总股本的29.5569%。其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数2人，代表股份85,965,744股，占公司总股本的27.2393%；参加网络投票的股东人数7人，代表股份7,314,121股，占公司总股本的2.3176%。符合《公司法》和公司章程的有关规定，大会以现场记名投票及网络投票相结合方式审议表决通过了《关于2021年度委托理财投资计划的议案》、《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》。
2、潍坊亚星化学股份有限公司2021年年度股东大会于2022年5月20日在山东省潍坊市奎文区北宫东街321号潍坊亚星化学股份有限公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数195人，代表股份140,557,577股，占公司总股本的44.5374 %。其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数3
人，代表股份121,266,374股，占公司总股本的38.4248%；参加网络投票的股东人数192人，代表股份19,291,203股，占公司总股本的6.1127 %。符合《公司法》和公司章程的有关规定，大会以现场记名投票及网络投票相结合方式审议表决通过了《2021年年度报告及年报摘要》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配预案》、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》、《2021年度独立董事述职报告》、《关于确认2021年向关联方日常存贷款并预计2022年日常存贷款额度的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》、《关于2022年度委托理财投资
计划的议案》。
3、潍坊亚星化学股份有限公司2022年第二次临时股东大会于2022年7月8日在山东省潍坊市奎文区北宫东街321号潍坊亚星化学股份有限公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人30人，代表股份24,453,291股，占
公司总股本的 7.7483%。其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数 1
人，代表股份15,779,615股，占公司总股本的4.9999%；参加网络投票的股东人数29人，代表股份8,673,676股，占公司总股本的2.7484%。符合《公司法》和
公司章程的有关规定，大会以现场记名投票及网络投票相结合方式审议表决通
过了《关于向控股股东申请借款再次展期暨关联交易的议案》。
4、潍坊亚星化学股份有限公司2022年第三次临时股东大会于2022年11月18 日在山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有限公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人 16 人，代表股份142,546,402 股，占公司总股本的 36.7663%。其中出席现场会议并投票的股东
及授权代表人数 1
查看PDF原文
