股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2019-015
潍坊亚星化学股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2019年04月18日发出关于召开第七届董事会第十四次会议的通知，定于2019年04月28日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开第七届董事会第十四次会议，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、通过《2018年年度报告及摘要》
（详见本公司同日披露的《公司2018年年度报告及摘要》）
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
二、通过《2018年度董事会工作报告》
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
三、通过《2018年度财务决算报告》
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四、批准《2018年度总经理工作报告》
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
五、通过《2018年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润2,970,143.27元，加年初未分配利润-1,106,756,072.85元，期末未分配利润为-1,103,785,929.58元，2018年度不进行利润分配。独立董事意见如下：
公司董事会在审议公司2018年度利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《2018年度利润分配预案》，现发表独立意见如下：
公司《2018年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法
规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2018年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
六、通过《支付会计师事务所2018年度审计费用的议案》
公司拟向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2018年度财务审计费和内控审计费共计50万元，上述审计业务所发生的差旅费、食宿费用均由公司承担。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
七、通过《关于计提2018年度辞退福利的议案》
根据公司《职工内退制度》规定，2018年度达到内退条件的职工陆续申请并办理了内退手续。根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》的规定，此部分人员需要计提辞退福利。
公司聘请韬睿惠悦咨询公司进行了精算，根据精算报告，公司计提了相应的辞退福利，共计提618.76万元，该事项将减少本期合并报表归属于母公司所有者的净利润618.76万元。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
八、批准《2018年度独立董事述职报告》
（详见本公司同日披露的《公司2018年度独立董事述职报告》）
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
九、批准《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
（详见本公司同日披露的《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》）
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
十、批准《2018年度内部控制评价报告》（详见本公司同日披露的《2018年度内部控制评价报告》）
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
十一、通过《关于会计政策变更的议案》
2017年财政部发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求境内上市的企业自2019年1
月1日起实行新金融工具相关会计准则。
2018年6月15日财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）。对一般企业财务报表格式进行了修订，按照企业会计准则和通知的要求编制财务报表。据此，本公司需对原会计政策进行相应变更，并根据以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，仅是对财务报表项目列示的调整，不影响公司损益，不涉及以前年度追溯调整。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
十二、批准《董事会关于对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》
（详见本公司同日披露的《公司董事会关于对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》），独立董事意见如下：
瑞华事务所对本公司出具的带强调事项段无保留意见审计报告，真实客观的反映了本公司2018年财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。希望董事会和管理层采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，提高公司持续经营能力，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
十三、通过《2019年第一季度报告》
（详见本公司同日披露的《2019年第一季度报告》）
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
上述第一、二、三、五、六、八项议案需提交2018年年度股东大会审议通过，股东大会召开时间待定。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
