股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2012-007
潍坊亚星化学股份有限公司
第四届董事会二十六次会议决议公告
暨召开 2011 年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”）于 2012 年 4 月
16 日以传真及送达的方式发出会议通知，定于 2012 年 4 月 26 日在公司会议室
召开第四届董事会第二十六次会议。会议应出席的董事 9 名，出席的有董事曹希
波、唐文军、郝玉江、董治、王志峰 5 名，独立董事周洋、王维盛、韩俊生 3
名。公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司董事长曹希波先生召集并主持了本次董事会议，会议审议并通过了如下议
案：
1、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2011 年度经营情况及 2012 年度经营目
标报告的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2011 年度董事会工作报告的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2011 年年度报告及年报摘要的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2011 年度财务决算报告的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2012 年度财务预算报告的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2011 年度利润分配预案的议案；
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，母公司 2011 年度实现净利润
-50,981,529.51 元，加年初未分配利润-131,527,653.66 元，期末未分配利润
为-182,509,183.17 元，2011 年度不进行利润分配。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师
事务所为审计机构的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务
所 2011 年度报酬的议案；
根据本公司《会计师事务所报酬支付管理办法》有关规定及公司董事会通过，
支付正源和信事务所业务报酬 35 万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的议案；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事曹希波、唐文军、董治、郝玉江、王志峰回避了表决。
10、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2011 年度独立董事述职报告的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2012 年度公司综合授信计划的议案；
为了满足公司经营发展需要，经与各银行协商，公司 2012 年度拟向各银行
申请合计金额为人民币 21.98 亿元的综合授信额度，包括但不限于本外币资金贷
款、银行承兑汇票、国际或国内贸易融资等信用业务，具体如下：
序号 行 别 申请金额（亿元）
1 中国工商银行 0.6
2 中国农业银行 2.4
3 中国银行 5.98
4 中国建设银行 1.5
5 潍坊银行 3.5
6 交通银行 1
7 中国民生银行 1
8 深圳发展银行 1
9 华夏银行 1
10 上海浦东发展银行 1.5
11 平安银行 0.5
12 恒丰银行 0.5
13 招商银行 1
14 青岛银行 0.5
合 计 21.98
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、潍坊亚星化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案；
经公司董事会通过，同意为控股子公司潍坊亚星湖石化工有限公司在下列银
行 2.79 亿元的综合授信担保，该部分资金将用于补充流动资金。
序号 行 别 申请金额（亿元）
1 中国工商银行 0.4
2 中国银行 1.5
3 中国建设银行 0.54
4 上海浦东发展银行 0.35
合 计 2.79
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2012 年第一季度报告的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、潍坊亚星化学股份有限公司关于增补董事会成员的议案；
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经持公司股份 5%以上的股东香港嘉
耀国际投资有限公司推荐，现提议朱秉新、魏嵘先生为公司第四届董事会董事候
选人。
董事候选人简历如下：
朱秉新，男，45 岁，大学学历，曾任中国（福建）外贸中心集团计财处财
务科科长、福建外贸中心酒店副总经理、中国（福建）外贸中心集团财务处副处
长。现任中国（福建）外贸中心集团有限责任公司财务会计部副总经理，香港嘉
耀国际投资有限公司董事长。
魏嵘，男，37 岁，大学学历，会计师，曾任中国（福建）对外贸易中心集
团计财处会计，福建金戈德网络防伪技术有限公司财务部经理，福建金安印章有
限公司财务部经理，中国（尼日利亚）投资开发贸易促进中心财务部经理。现任
中国（福建）对外贸易中心集团有限责任公司资本运作部综合科科长，福建华成
进出口有限公司董事，香港嘉耀国际投资有限公司董事。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、潍坊亚星化学股份有限公司关于收购潍坊亚星集团有限公司相关土地的
议案；
此关联交易事项，在相关土地经评估并取得评估报告后将提交股东大会审
议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事曹希波、唐文军、董治、郝玉江、王志峰回避了表决。
16、潍坊亚星化学股份有限公司关于《内幕信息知情人登记管理制度》的议
案； （内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、潍坊亚星化学股份有限公司关于《董事、监事和高级管理人员所持本公
司 股 份 及 其 变 动 管 理 制 度 》 的 议 案 ；（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn））
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、潍坊亚星化学股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案；
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的相关规定，董事长提名田原先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工
作。
田原先生个人简历：
田原，男，1982 年 7 月出生，双本科学历， 2007 年分配到本公司工作，
并于 2009 年调入本公司证券部。
田原先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联
关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情
形。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案；
公司章程第一百零六条原为：
“董事会由 11 名董事组成（其中独立董事 4 人），设董事长 1 人，副董事
长 1 人。”
变更为：
“董事会由 9 名董事组成（其中独立董事 3 人），设董事长 1 人，副董事长
1 人。”
公司章程第十三条原为：
“经依法登记，公司的经营范围：生产经营烧碱、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、
液氯、水合肼、ADC 发泡剂、漂液、非药品易制毒化学品盐酸等化工产品及其
延伸加工产品；技术开发、服务及转让；生产
