本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2010-029
潍坊亚星化学股份有限公司
关于解除二热装置租赁合同的关联交易公告
重要内容提示：
潍坊亚星化学股份有限公司(下称：公司)拟与潍坊第二热电有限责任公司
（以下简称“二热公司”）解除《热电装置及相关厂房土地设施租赁合同》。
一、关联交易概述
公司与二热公司于2009 年4 月23 日签订了《热电装置及相关厂房土地
设施租赁合同》（以下简称“《租赁合同》”）。根据《租赁合同》，本公
司将亚星工业园内热电装置及其附属的相关厂房、土地等出租给二热公司经
营，租赁期限从2009 年5 月1 日起，到2014 年4 月30 日止。
在考虑了装置及相关资产的价值、市场需求以及资产的折旧与相关税金
等因素后，双方经过公平、公开的充分协商，约定上述资产的租赁费为每年
2500 万元。上述租赁资产的维修费、人工费等由二热公司承担。
按照山东证监局提出的整改要求，为了减少关联交易，本公司拟与二热
公司签署解除《热电装置及相关厂房土地设施租赁合同》的协议（以下简称
“《解除协议》”），解除《租赁合同》
二、关联方介绍
公司名称：潍坊第二热电有限责任公司
注册资本：6000 万元，其中潍坊亚星集团有限公司出资5460 万元，占
注册资本的91%；潍坊亚星投资有限公司出资540 万元，
占注册资本的9%。
注册地址：潍坊市经济技术开发区内民主街以北霞飞路西侧
公司法定代表人：陈华森
经营范围：热力、电力的生产销售；灰渣制品的生产销售。三、关联交易标的基本情况
公司与二热公司于2009 年4 月23 日签订了《租赁合同》。根据《租赁
合同》，本公司将亚星工业园内热电装置及其附属的相关厂房、土地等出租
给二热公司经营，租赁期限从2009 年5 月1 日起，到2014 年4 月30 日止。
本次出租资产包括140 吨/小时循环硫化床锅炉3 台、240 吨/小时循环
硫化床锅炉1 台、25MW 汽轮发电机组2 台、15MW 汽轮发电机组1 台等以及
相关的辅助资产在内的厂房、设备、土地，截止2009 年3 月底上述资产未
经审计的账面净值为301,838,550.89 元。
在考虑了装置及相关资产的价值、市场需求以及资产的折旧与相关税金
等因素后，双方经过公平、公开的充分协商，约定上述资产的租赁费为每年
2500 万元。上述租赁资产的维修费、人工费等由二热公司承担。
四、解除协议的主要内容
（一）经交易双方友好协商，解除双方签订的《租赁合同》；
（二）截止本协议签署日，二热公司尚欠本公司未支付完毕租赁费共计3750 万
元尚未结清，二热公司同意于本协议生效后十日内支付给本公司。本公司同意不
予追究二热公司延迟支付租赁费的违约责任。
五、解除《租赁合同》对公司的影响
本公司与二热公司解除《租赁合同》后，收回亚星工业园内热电装置及
其附属的相关厂房、土地，不仅可减少与控股股东的关联交易，也有利于本
公司对内部热力及电力的平衡，为公司内部所有产品的均衡发展提供有利的
保证。
六、关联交易表决情况
公司于2010 年11 月18 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了公司
关于与关联方解除《热电装置及相关厂房土地设施租赁合同》的议案，在董事
会表决前，征得了独立董事的事先认可，一致同意提交董事会审议。在表决过程
中，关联董事唐文军、王志峰回避了表决。
该关联交易事项还将提交本公司最近一次股东大会审议。
七、独立董事意见
全体独立董事一致认为：收回亚星工业园内热电装置及其附属的相关厂房、
土地，不仅可减少与控股股东的关联交易，也有利于本公司对内部热力及电力的平衡，为公司内部所有产品的均衡发展提供有利的保证。
公司董事会在审议该事项前，征得了全体独立董事的事前认可；在董事会审
议该议案时，关联董事回避了表决。审议程序符合相关法律法规的规定，不存在
损害其他股东及公司利益的行为。
该议案尚需提交股东大会审议，在股东大会表决该议案时，关联股东应回避
表决。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议
2、独立董事认可函
3、独立董事意见
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司
二○一○年十一月十九日
