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股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2009-025
潍坊亚星化学股份有限公司
2009 年第三次临时股东大会决议公告
重要内容提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况
潍坊亚星化学股份有限公司2009 年第三次临时股东大会于2009 年12 月3
日在公司会议室以现场方式召开，出席会议的股东（或股东代表）共4 人，代表
的股份数为183,751,423 股，占公司股份总数的58.22%，全部为无限售条件的
流通股。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由公司董事长陈华森主持。大会以记名投票方式通过了
如下提案：
1、潍坊亚星化学股份有限公司关于收购ADC 发泡剂装置资产的议案
同意股数为58,025,829 股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；
反对股数为0 股；弃权股数为0 股。
关联股东潍坊亚星集团有限公司回避了表决。
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于签署互保协议的议案
同意股数为183,751,423 股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；
反对股数为0 股；弃权股数为0 股。
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于变更经营范围及修改公司章程的提案
同意股数为183,751,423 股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；
反对股数为0 股；弃权股数为0 股。
（提案详细内容可查阅上海证券交易所（www.sse.com.cn）《潍坊亚星化学
股份有限公司2009 年第三次临时股东大会会议资料》）本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所王海律师见证，并出具了法律意
见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是
合法有效的。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司
二OO 九年十二月四日
