证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-013
安徽新力金融股份有限公司
2023 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。
●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
一、公司 2023 年度利润分配预案
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2023年度实现合并归属于上市公司股东的净利润为 28,496,607.16 元，截至 2023 年12 月 31 日公司未分配利润余额为-111,456,294.30 元。
2024 年 3 月 20 日，公司召开的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第
八次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、2023 年度不进行利润分配的情况说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公
司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023年度未分配利润为负，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事会提出公司 2023 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。
三、公司 2023 年度拟不进行现金股利分配的原因
公司高度重视投资者回报，鉴于公司截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累
计可供分配利润为负数，公司 2023 年度不进行利润分配符合相关规定和公司的实际情况，具备合法性、合规性及合理性。
四、公司未分配利润的用途及使用计划
综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。
五、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2024年3月20日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023
年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。并同
意将本次利润分配预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2024年3月20日，公司第九届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2023
年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。并同
意将本次利润分配预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2024 年 3 月 22 日
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