600318 沪市 新力金融

 证券代码：600318        证券简称：新力金融      公告编号：临 2023-054
          安徽新力金融股份有限公司

      第九届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

  安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议
于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面文
件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事 5 人，实到 5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

  经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

  详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年第三季度报告》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》

  详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于调整第九届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：临2023-056）。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                                  安徽新力金融股份有限公司董事会
                                            2023 年 10 月 20 日